每周股票复盘：青山纸业（600103）拟实施重大技改工程和股权整合lg...

截至2025年2月21日收盘，青山纸业（600103）报收于2.23元，较上周的2.26元下跌1.33%。本周，青山纸业2月17日盘中最高价报2.33元。2月21日盘中最低价报2.19元。青山纸业当前最新总市值50.25亿元，在造纸板块市值排名13/22，在两市A股市值排名2888/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：青山纸业拟将中竹公司90%股权作价270.6750万元转让给青山林业公司
• 公司公告汇总：青山纸业计划投资39,314.64万元建设年产20万吨竹浆技改工程
• 公司公告汇总：预计2025年度日常关联交易总金额为18,247万元
• 公司公告汇总：修订后的《公司章程》将提交2025年第一次临时股东大会审议

公司公告汇总

十届二十一次董事会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司十届二十一次董事会会议于2025年2月21日召开，会议审议通过以下议案：

• 审议通过《关于中竹（福建）林业发展有限公司股权整合的议案》，同意将持有的中竹公司51%股权协议转让给青山林业公司，同时青山林业公司受让青丰公司持有的39%股权，合计转让90%股权。评估基准日为2024年9月30日，评估值为300.75万元，增值0.06%，交易价格合计270.6750万元。
• 审议通过《关于实施技改工程变更项目的议案》，同意建设年产20万吨竹浆技改工程，总投资39,314.64万元，建设工期18个月，资金来源为企业自筹。
• 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度日常关联交易总金额为18,247万元。
• 审议通过《关于修订 <公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相应内容进行修订。
• 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月14日召开临时股东大会。

十届二十次监事会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司十届二十次监事会会议于2025年2月21日召开，会议审议通过以下议案：

• 关于中竹（福建）林业发展有限公司股权整合的议案：公司将持有的中竹公司51%股权及青丰公司持有的39%股权转让给青山林业公司，合计转让90%股权，交易价格总计270.6750万元。监事会认为此举有利于公司内部资源整合，符合经营发展规划。
• 关于实施技改工程变更项目的议案：公司拟建设年产20万吨竹浆技改工程，总投资39,314.64万元，建设期18个月。监事会认为该项目有助于公司绿色、低碳发展，提升市场竞争力。
• 关于2025年度日常关联交易预计的议案：公司预计2025年度日常关联交易总金额为18,247万元，监事会认为定价方式符合市场原则，不会损害股东利益。
• 关于修订《公司章程》的议案：因公司回购股份注销并减少注册资本，拟对《公司章程》进行修订，该事项尚需提交股东大会审议。
• 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司决定于2025年3月14日召开临时股东大会，采取现场加网络投票方式表决。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

福建省青山纸业股份有限公司将于2025年3月14日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为福建省福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场16楼公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月14日的交易时间段。会议将审议两项议案：1. 关于实施技改工程变更项目的议案；2. 关于修订《公司章程》的议案。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

福建省青山纸业股份有限公司预计2025年与关联方发生关联交易总额18,247万元，涉及向关联方购买原辅材料、燃料及提供产品销售等。关联方包括福建省金皇贸易有限责任公司、福建省金皇环保科技有限公司、福建省晶华生物科技有限公司、福建省永安煤业有限责任公司、福建福维股份有限公司及浙江兆山包装有限公司。2024年实际发生关联交易总额10,799.3万元，较预计金额有所减少，主要因生产调整及市场需求变化。关联交易定价遵循公开、公平、公正原则，通过公开招标、竞争性谈判或市场原则确定。公司与关联方保持良好合作关系，确保原辅材料和燃料供应，维持生产系统稳定和低耗运行，满足正常生产经营需要。

关于修订《公司章程》的公告

福建省青山纸业股份有限公司于2025年2月21日召开十届二十一次董事会，审议通过《关于修订 <公司章程>的议案》。修订内容主要包括：注册资本由人民币2,305,817,807元减少至2,253,255,047元；经营理念与经营方针更新为“以人为本，竞业至新”和“绿色造纸，匠心制药，双轮驱动公司高质量发展”；股东大会职权增加审议股权激励计划和员工持股计划等内容；对外担保新增公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%的规定；独立董事任职条件要求独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得担任超过三家境内上市公司独立董事；利润分配方面，在满足现金分红条件下，公司原则上每年进行一次利润分配，可提议中期分红。本次修订尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，并授权公司管理层办理相关事宜。

关于实施技改工程变更项目的公告

福建省青山纸业股份有限公司拟实施技改工程变更项目，总投资39,314.64万元，资金来源为企业自筹。项目建设内容为年产20万吨竹浆技改工程，建设地点位于福建省沙县青州镇公司厂区南区，工期18个月。项目旨在顺应“以竹代木”“以竹代塑”发展潮流，提升公司产品档次和质量，降低生产成本，提高市场竞争力。项目已列入福建省重点工程项目建设计划。项目可行性研究报告显示，项目建成后预计年销售收入增量36,471.76万元，利润增量7,578.58万元。公司聘请上海锦天城（福州）律师事务所出具法律意见书，认为项目符合相关规定。项目建设对公司财务及经营状况无不利影响，不存在损害股东利益情形。

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