金融界3月22日消息,钜泉科技发布公告,将于2024年4月16日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为4月10日,当日收市后持有钜泉科技股票的投资者可以参与投票。
会议地点:上海市浦东新区丹桂路835号(中国建设银行上海丹桂路支行)一楼会议室。
本次股东大会共计审计17项议案,具体如下:
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6、《关于公司2024年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
7、《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
8、《关于<钜泉光电科技(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于<钜泉光电科技(上海)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
11、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》
12、《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
17、关于选举独立董事的议案。