巴西国会委员会建议起诉赵长鹏等币安高管lg...

作者：Tom Mitchelhill，Cointelegraph；编译：松雪，金色财经

在对巴西金融传销计划进行调查后，巴西国会委员会建议当地执法部门起诉币安首席执行官赵长鹏“CZ”和其他三名币安高管。

10 月 10 日，该委员会发布了一份长达 500 页的最终报告，指控赵长鹏和当地币安高管 Daniel Mangabeira、Guilherme Haddad Nazar 、Thiago Carvalho 存在欺诈性管理行为、未经充分授权进行运营以及未经授权提供证券交易。

在报告中，由副主席里卡多·席尔瓦（Ricardo Silva）领导的委员会声称，币安、赵长鹏和其他人“建立了一个不透明的法律实体网络，所有这些实体都直接或间接受他的控制，没有明确的业务目的，其唯一目的是逃避法律合规要求。”

该报告还建议起诉另外 45 人，理由是涉嫌参与犯罪计划，这些人与多家加密货币公司有联系，包括旅游公司 123milhas、加密货币计划 18K Ronaldinho 等。

币安首席执行官赵长鹏被指控犯有多项金融罪。 资料来源：巴西众议院

席尔瓦写道，随着币安在巴西许多其他司法管辖区被指控不遵守监管规定，币安的运营“受到怀疑”。

该委员会建议联邦公共部对币安在巴西的所有业务展开调查，特别关注逃税、洗钱以及资助有组织犯罪和恐怖主义。

此外，该委员会建议巴西证券交易委员会（CVM）对币安衍生品销售展开调查。

该委员会声称，尽管被告知停止衍生品交易，币安仍继续提供衍生产品，这一行为“屡次违反”市场法规。 币安已因涉嫌在该国非法提供衍生产品而受到 CVM 的调查。

该委员会的建议不具有法律约束力，只是向地方当局提出建议。 警方和其他监管机构将决定是否采取进一步行动。

币安表示，它“仍然致力于”与委员会和巴西当地执法部门合作。

币安表示，虽然它欢迎对加密行业面临的挑战进行建设性辩论，但“强烈反对对我们的用户或员工进行毫无根据的不良行为指控，并试图让币安成为目标。”

对币安的监管敌意伴随着各地政府当局对该交易所进行更广泛的打压。

在美国，币安正面临当地商品和证券监管机构提起的两起单独诉讼，指控币安及其高管违反了多项金融法规。

今年 7 月，澳大利亚金融监管机构在几个月前吊销了币安澳大利亚的衍生品许可证后，搜查了币安澳大利亚的办公室。 今年 5 月，币安以加拿大新监管措施为由退出加拿大。

来源：金色财经