JPEX到底该当何罪？lg...

今天带大家了解一下近期的JPEX都会被定什么罪

JPEX的前世今生

 JPEX，作为一个宣传很多的虚拟资产交易平台，引发了广泛的关注。然而，在其表面繁荣的背后，存在一些高度引人关注的潜在风险和不透明因素。

 首先，JPEX自成立以来从未有效地公开了其关键信息，如实际创始人团队和注册地等。尽管在多个国家和地区注册运营，但相关负责人和办公地点等核心信息一直没有公开。这种缺乏透明度引发了一定程度的不安全感，因为在加密社区中，项目的创始团队和运营方针对于投资者信任至关重要。

 其次，JPEX在营销方面采用了一些颇具争议的手段，包括名人营销和碰瓷式/欺诈式营销。通过吸引名人代言和大规模宣传，JPEX试图在短期内打造知名度，以吸引更多的投资者。然而，一些事件如与VISA的争议事件，暴露出其宣传方式可能存在不实宣传和欺诈行为，这会对投资者产生负面影响。

JPEX的野性玩法

‍‍‍‍‍  在吸引了大量流量后，JPEX迅速开展了一系列“野性”的玩法，风险极高但承诺却极为诱人。

 第一点，JPEX采取了高回报率的合伙人招募活动，承诺给予邀请者极高的佣金。根据合伙人计划，邀请1000名新用户并在30天内平均持有1000万U的资产，合伙人可以获得每月高达6000 U的动态奖励。

 在2023年4月，JPEX更将该拉新的动态收益提升至惊人的1000000 U，明确了拉新人数与回报之间的动态关系。

 第二点，JPEX提供了一种名为“45秒合约大战”的新玩法，用户需要在45秒内根据市场价格波动线的升跌，下注并选择“PUMP”或“DUMP”来预测价格走势。如果猜中，用户可以获利，否则会失去下注资金。这种高频交易玩法可能存在较高的风险。

 第三点，JPEX发行的平台币JPC出现了异常的涨势，从2022年8月8日的0.001U猛涨至2023年6月的0.04U，涨幅高达40倍，总市值甚至达到1.88万亿人民币。然而，令人怀疑的是，尽管总市值庞大，但24小时成交量却不足1000万，这引发了对数据造假的质疑。考虑到JPEX缺乏信息披露，存在洗售交易的可能性极高

JPEX如果在大陆地区，涉嫌何种犯罪？

 JPEX就是一个大型资金盘，若在中国法项下其在运营过程中的手段和方式可能涉嫌多种犯罪，由于有数量众多的JPEX被害人是中国大陆地区居民，在不考虑其他情况下，中国大陆地区的司法机关大概率对该案具有管辖权，但是否实际管辖是一个复杂的问题。

（一）组织、领导传销活动罪

 JPEX以“合伙人”为名，承诺高额回报率，涉嫌组织和领导传销活动罪。我国刑法第二百二十四条之一明确规定了组织、领导传销活动罪的法律定义。该罪行涉及以推销商品或提供服务等经营活动名义，要求参与者支付费用或购买商品、服务以获取加入资格，并按一定层级构建组织，将直接或间接的计酬或返利与招募人数挂钩，通过引诱、胁迫参与者继续发展新成员，从中骗取财物，以此扰乱经济社会秩序。根据该法律，犯有组织、领导传销活动罪的人可被判处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；如果情节严重，可处五年以上有期徒刑，并处罚金。

 在实际应用中，确定该组织的经营模式、盈利方式以及人员组织结构至关重要。根据最高法院、最高检察院以及公安部在2013年发布的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，明确规定了组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的情况下，应对组织者和领导者追究刑事责任。

 在与JPEX相关的多起组织、领导传销活动罪案中，典型特征之一是静态和动态收益并存。针对JPEX，存在明显的事实，包括通过吸引新成员和资金流入以计提收益、拉新人数达到1000人、达到1000万U的资金额（如果每个“合伙人”都按照宣传规则操作的话）。目前需要关注的核心问题是，JPEX的拉新者和被招募的人是否形成了上下线关系，并且以下线的数量作为计算和支付上线报酬的依据。

（二）开设赌场罪

 所谓的“45秒合约大战”是一种明显的网络赌博活动，而我国法律视角下，作为赌局的主持方，JPEX公司涉嫌违反了开设赌场的法律规定。

 中国最高人民法院和最高人民检察院在《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条中，对于在互联网上建立du博网站或者代理du博网站，并接受投注的行为作出了明确的规定，并认定这些行为构成了开设赌场罪。因此，对于“45秒合约大战”涉嫌开设赌场罪的指控风险极高

（三）集资诈骗罪

 在JPEX发行自家虚拟币后，如果其对虚拟币数据进行造假，很可能涉嫌构成集资诈骗罪。

 根据我国《刑法》第一百九十二条的规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺诈手段非法筹集资金的行为。在中国法律下，集资诈骗罪可以被视为非法吸收公众存款罪的升级版本。当在没有获得相关行政机关的许可的情况下，承诺保本付息，并向社会不特定的公众公开募集资金，随后通过伪造数据、限制提款、制造交易障碍等手段逃避责任，这便构成了典型的集资诈骗罪。

 在实际操作中，使用欺诈手段通常有两种典型行为模式。其一是虚构事实，即故意虚构虚拟币的价值或前景，吸引投资者。其二是隐瞒真相，即对虚拟币的真实情况和风险信息进行隐瞒。通过操纵交易、自我交易等手法，使虚拟币的价格明显偏离其真实价值，这便是一种典型的虚构事实行为。

写在最后

 截至目前，香港司法机关已经采取了拘留措施，针对与JPEX相关的个人，包括但不限于那些为JPEX提供宣传、持有JPEX虚拟币并积极推广、招募其他人加入的人员，以及支持JPEX在香港开展业务的个人。下一步，将展开行动以调查JPEX的实际控制者和受益人。

 此外，据传闻，在新加坡举办的Web3加密货币峰会“Token2049”活动中，JPEX的摊位已经撤离，平台也采取了一系列限制用户提现的措施。

来源：金色财经