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FTX成立之初便滥用客户资产 于巴哈马营运期间转移54亿镁

2023-06-28 19:01:29
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加密货币交易所FTX及其附属债务人日前发布第二份调查报告,是次报告详述了该公司在前执行长Sam Bankman-Fried麾下如何滥用用户资金,包括大量购入超过30处巴哈马房地产。

现任 FTX 执行长批该公司欺骗用户

现任 FTX 执行长与重组长 John J. Ray III 在报告发表后,痛批该公司故意欺骗用户:“从 FTX.com 交易所成立之初,FTX 集团就将用户存款和公司资金混合,并在SBF的指导和设计下肆意滥用资金。”报告指出,FTX服务条款从未声明FTX Trading Ltd. 有执行分离和保护用户的法定货币存款,员工面对查询时会就此含糊其辞或撒谎用户。

报告中多次提及了一个名为“律师 1 号”的人物,他联同SBF制造假文件欺骗银行和审计师,把FTX从香港转移到巴哈马;并协助制定了一份“虚假协议”掩盖资金转移的来源,让SBF在参议院委员会作证时撒谎,以便该公司继续挪用用户资金。

而FTX转移到巴哈马后6周便迅速获得经营许可,也是由于“律师 1 号”以100 万美金贿赂了巴哈马一位官员。在巴哈马经营期间,FTX疯狂转移了用户资金达54 亿美元,并挪用2.43亿美元购买逾30楝房地产供FTX高层及SBF家人等进住。

FTX欠用户资产总额87 亿美元

另一方面,破产重组团队表示FTX欠用户资产总额共 87 亿美元,而目前已回收超过73亿美元资金。早前有传这家曾是全球第二大的加密货币交易所有望重启,但一名FTX债权人并不看好前景,早前将自己价值31,307美元的债权封装成NFT,更成功以 12,163.33 美元的价格出售,回收比例高达 39%。

FTX 债务人的审查将继续进行,第三份调查报告将于本年8月发布。

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