昔日华人首富赵长鹏获释，币圈的风会吹响何方？lg...

FX168财经报社(亚太)讯 肖飒律师团队在周日(9月30日)微信公众号文章中表示，昔日华人首富、全球最大的加密货币交易平台币安(Binance)前实控人赵长鹏(CZ)在正式释放日期9月29日前获释，他将可能以老师的新身份，继续在币圈乃至全球范围内发挥不可忽视的作用。

(来源:微信公众号)

虚拟资产监管力度加强，赵长鹏惨遭“围攻”

2023年3月，美国商品期货交易委员会(CFTC)控告币安及前首席执行官赵长鹏于美国招揽客户而涉嫌非授权的衍生品交易、未经核实用户身份即允许交易、未实施有效措施防止洗钱/恐怖分子筹集资金。

2023年6月，美国证监会(SEC)同样宣布对币安及赵长鹏提出13项指控，指控币安存在人为夸大交易量、转移客户资金、未能限制美国客户使用其平台，并在市场监管控制方面误导投资者等等违规行为。

2023年10月，由美国怀俄明州众议员Cynthia Lummis和阿肯色州众议员French Hill致函美国司法部长 Merrick Garland的信件中显示，两位议员认为币安及赵长鹏存在为哈马斯提供不法资金渠道的情况，并希望司法部对币安做出刑事指控。

43亿天价罚款，币圈最大案子落下帷幕

2023年11月，美国司法部与币安和赵长鹏达成认罪协议。

根据认罪协议，赵长鹏承认自己违反了《银行保密法》(Bank Secrecy Act，简称BSA)，未能维持有效的反洗钱计划，将支付5000万美元的罚款。而与此同时，币安控股有限公司(Binance Holdings Limited)也承认其违反了《银行保密法》和明显的多项制裁计划，并同意在判决后的15个月内支付约18.05亿美元的罚款，并被没收25.11亿美元。此外，币安还同意保留一名独立的合规监督员，为期三年，以补救和加强其反洗钱和制裁合规计划。

天价和解金未能买断指控，赵长鹏成为联邦监狱最富有囚犯

2024年4月末，赵长鹏在接受创纪录的43亿美元天价和解条件后，又遭检方指控利用币安平台纵容洗钱，涉嫌犯罪(主要是指控内容是“违反银行保密法和多个制裁计划”、“未报告可疑交易”等)。

经过双方较量，赵长鹏因违反美国反洗钱法，被美国西雅图联邦法院判处4个月监禁。

赵长鹏重获自由，币圈是否迎来大洗牌？

根据赵长鹏与美国司法部达成的认罪协议，他被终身禁止管理或运营币安，无法担任币安高管。但赵长鹏作为最大股东，仍保留所有股东权利，并对这个全球最大加密货币交易所保持重大影响力。

此外，自2023年11月正式卸任首席执行官一职后，赵长鹏多次流露出转型为“教育者”的强烈意愿，他明确表示，即便不再担任领导角色，也希望能以自己的方式作出贡献，至少能作为导师，为这些年轻创业者指明应避免的陷阱与误区。

今年3月份，赵长鹏宣布启动了Giggle Academy这一创新的K12(从幼儿园到十二年级)教育项目，并积极招募志同道合的团队成员，与他们并肩作战，共同推动这一富有前瞻性的教育项目。

或许赵长鹏将以老师这一新身份，继续在币圈乃至全球范围内发挥不可忽视的作用。

总结

肖飒律师团队最后写道：“43亿的天价和解金+四个月的监禁生活，足以证明美国强化虚拟货币监管力度的决心。世界各主流国家对虚拟资产领域的监管力度也一定会逐步加大，利用虚拟资产进行洗钱和恐怖主义融资活动的空间也会越来越小。”

“团队希望各位老友一定要把握合规底线，务必熟悉各国监管法规，切勿深陷被控漩涡；同时针对赵长鹏出狱后，有何动作，飒姐团队也拭目以待，”肖飒律师团队总结称。