据Daily Telegraph消息,轰动全澳的傲利资本案近期有了新进展,清算人正在努力追回财产损失。
此前傲利资本进入破产清算,欠下上亿澳元。董事长齐洛逃跑后,大批澳洲债权人开始了艰辛的追债之旅。
傲利投资集团清盘人在收到悉尼一处房产的冻结令前7分钟,250万澳元的房产交易款项已被转入一位名叫“Shuo ‘Amy’ Yang”的账户。
据悉,该女子是该集团唯一董事齐洛的妻子。
傲利投资集团清盘人,Jirsch Sutherland的Chris Baskerville表示,这套房子在市场上只卖了3天,甚至都没有挂上realestate.com.au网站。
幸运的是,Baskerville和同事Melissa Lau从新州最高法庭获得的命令也冻结了Yang的银行账户。
现在,出售这套位于Pymble的房产的收益将用于支持继续追查资产,以及代表数十名主要是澳洲华人投资者的权益。
这些投资者称,在今年2月Oli Capital、Oli Funds Management和Oli Private破产后,他们共被拖欠了数千万甚至上亿澳元。
据了解,这3家公司的唯一董事,Yang的丈夫齐洛,已经离开澳洲前往亚洲。
一些债权人告诉Baskerville,Qi在韩国,而另一些债权人则表示,他在马来西亚或新加坡。
Baskerville表示,据信齐洛不在中国大陆,而且肯定不在澳洲。在债权人赶走最初指定的清盘人之后,他的公司最近才被任命为傲利的清盘人。Baskerville称,Jirsch曾写信给齐洛,但没有得到回应。
这些冻结令也涉及齐洛的银行账户。
不同寻常的是,Jirsch Sutherland承担了此次诉讼的全部费用。
Baskerville说道:“我对我的合伙人表示,’我们需要在这里做点什么,即使我们可能会输,’通过这样做,我们设法确保了一些资金。”
清算人表示,Yang可能还在澳洲。她聘请了当地的法律代表,并仍在为孩子支付私立学校的学费。她未被指控与丈夫的公司有任何违规行为或参与。
Baskerville说:“这给了我一个提示,她还在这里。”他透露,高达4700万澳元的投资款进了这对夫妇的银行账户。Baskerville称,“这对我们来说是一个巨大的危险信号。”
Baskerville正在审查这笔资金是否被用于购买Pymble的房产,甚至有可能购买了更多房产。Baskerville说道,“我们正在进行一项资金流调查,以确定这笔钱去了哪里,我们一定会查清楚。”
他称,本月时候他将调查据信装有黄金、白银和现金的保险库,“不过我怀疑里面已经被清空了。”
Daily Telegraph此前披露,齐洛因涉嫌未支付价值超过300万澳元的41公斤黄金而在新州最高法庭被起诉。
互联网上有未经证实的传言称,齐洛在离开该国时给投资者写信说他和妻子已经分开。
(此前流传齐洛在逃跑后给投资人的信)
Baskerville称:“我不相信那个说法。”