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加拿大华裔富商3亿财产被法庭没收,一多半返还中国!这个人还是…

2023-07-14 09:53:02
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龚晓华,多伦多华人都很熟悉的名字,因为他是刚刚竞选过多伦多市长的男人。

但不知道还有多少中国人记得这个名字,如果把时钟拨回到2017年6月,大家或许就有深刻的印象了。

当时,龚晓华的名字与一起特大境外遥控传销案关联在一起,本案之大已经引起了新华社、中新闻等国内外媒体的关注。

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图自中新网,2017年6月15日

而就是这个龚晓华在2023年7月12日,再次回到公众的视野。
在新西兰和中国方面配合调查后,新西兰政府最终没收了龚晓华在新西兰 7000万新元(约4412万美元、约3.18亿元人民币)的犯罪所得。
而且……
没收的这笔巨款,新西兰政府只拿走了其中的45%,而大头55%则返还给了中国。

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图自1news,2023nian 7月12日
但据新西兰媒体报道,尽管没收龚晓华财产的是新西兰政府,但这笔钱的来源却是加拿大
根据警方文件,2009年至2016年期间,龚晓华存入新西兰银行账户大笔资金,警方调查后于2017年3月首次冻结了龚晓华在新西兰的财产,当时也成为新西兰历史上最大的财产冻结案例。警方调查后认定,这笔钱是龚晓华在中国和加拿大组织传销骗局所得收益。其中包括6800万新元现金,以及位于East Tamaki Heights的一处房产。

新西兰警方负责人Craig Hamilton表示,居住在加拿大的龚晓华把这笔钱转移到新西兰以掩盖其非法来源。他同时感谢了中国和加拿大执法部门的协助,才使此案得以圆满结束。
Craig Hamilton强调:“新西兰永远不会是罪犯的避风港。”
而更受关注的则是龚晓华的个人履历。
龚晓华,2002年移民加拿大,也是在社会上非常成功的加拿大第一代华裔移民。在多伦多创建了自己的商业帝国,包括连锁酒店、医药、房地产公司、加拿大国家中文电视台等产业。

甚至在刚刚结束的多伦多市长竞选中,龚晓华还是候选人之一,但得票率排名第11位,无缘成为首位华裔市长。

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图源Toronto star,2023年6月

龚晓华在2009年到2017年间,通过向4万名投资者承诺保健品和公司股票高达 4000% 的回报率,赚取了4亿至6亿人民币的收入。

据新西兰媒体RNZ报道,结束本案的关键是4名提供银行信息的中国证人。如果没有中国政府协助提供翻译证据,新西兰高等法院不会成功判决本案。

法庭文件显示,2015年开始,龚晓华在新西兰ANZ的银行账号也被发现存在可疑之处,引起了新西兰警方的注意。

2016年龚晓华入境新西兰时,海关将其拦下并搜出34张银行卡和超过申报数量的现金。他的手提电脑、电话被海关作为证物扣留,提交给了新西兰警方,由此打开了侦破此案的突破口。

2017年案发后,新西兰警方前往中国调查。调查发现,龚晓华通过地下钱庄等方式,利用中国的29个账户(使用新西兰IP地址)陆续向新西兰关系人转移了超过7700万新元的资产;其中201412月到20164月期间转移了6200万,这正是龚晓华涉及非法传销诈骗的高峰期。

龚晓华还分别于2012年和2015年在奥克兰购入位于Panmure East Tamaki的两处物业,总价约230万,全部用现金支付。警方还发现,龚晓华还向加拿大转移了约1200万新西兰元资金。

法庭文件还显示,201712月底,龚晓华曾在加拿大被捕。加拿大安省证监会称,龚晓华曾以欺诈手法在中国出售了数亿元“O24”保健品公司的股票,并将其中的大部分资金存入了加拿大和新西兰的银行账户,用于个人收益。

据加拿大环球邮报报道,“O24”保健品公司共计发展的有效会员账号总数为388583个,会员层级数为83层。该案涉案传销资金高达19.4亿元人民币。

其中存进加拿大银行账户的所得高达1.4亿加币,并被他用来购买酒店、住宅物业、豪华汽车和一艘游艇。

而龚晓华的行为在任何国家都涉嫌犯罪。因此加拿大司法机构指控其诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗钱犯罪所得、伪造文件四项罪名。

2023年2月,加拿大安省高等法院同龚晓华达成和解协议,对他的指控被撤销,但是龚的公司“爱德华企业国际集团”(Edward Enterprise International Group Inc.)承认了“多层次传销”(pyramid scheme)和使用伪造文件的罪名。

该公司同意没收近1500万加元的资产,并支付近100万加元的罚款。

但龚晓华的律师强调,撤销指控“意味着龚晓华是无辜的,没有任何个人犯罪行为(remains innocent of any personal criminal wrongdoing)”。

截至目前,龚晓华在加拿大和新西兰的官司已经告一段落,但其依然是中国的在逃人员。

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