龚晓华,多伦多华人都很熟悉的名字,因为他是刚刚竞选过多伦多市长的男人。
但不知道还有多少中国人记得这个名字,如果把时钟拨回到2017年6月,大家或许就有深刻的印象了。
当时,龚晓华的名字与一起特大境外遥控传销案关联在一起,本案之大已经引起了新华社、中新闻等国内外媒体的关注。
图自中新网,2017年6月15日
而就是这个龚晓华在2023年7月12日,再次回到公众的视野。
在新西兰和中国方面配合调查后,新西兰政府最终没收了龚晓华在新西兰 7000万新元(约4412万美元、约3.18亿元人民币)的犯罪所得。
而且……
没收的这笔巨款,新西兰政府只拿走了其中的45%,而大头55%则返还给了中国。
甚至在刚刚结束的多伦多市长竞选中,龚晓华还是候选人之一,但得票率排名第11位,无缘成为首位华裔市长。
图源Toronto star,2023年6月
龚晓华在2009年到2017年间,通过向4万名投资者承诺保健品和公司股票高达 4000% 的回报率,赚取了4亿至6亿人民币的收入。
据新西兰媒体RNZ报道,结束本案的关键是4名提供银行信息的中国证人。如果没有中国政府协助提供翻译证据,新西兰高等法院不会成功判决本案。
法庭文件显示,2015年开始,龚晓华在新西兰ANZ的银行账号也被发现存在可疑之处,引起了新西兰警方的注意。
2016年龚晓华入境新西兰时,海关将其拦下并搜出34张银行卡和超过申报数量的现金。他的手提电脑、电话被海关作为证物扣留,提交给了新西兰警方,由此打开了侦破此案的突破口。
2017年案发后,新西兰警方前往中国调查。调查发现,龚晓华通过地下钱庄等方式,利用中国的29个账户(使用新西兰IP地址)陆续向新西兰关系人转移了超过7700万新元的资产;其中2014年12月到2016年4月期间转移了6200万,这正是龚晓华涉及非法传销诈骗的高峰期。
龚晓华还分别于2012年和2015年在奥克兰购入位于Panmure和 East Tamaki的两处物业,总价约230万,全部用现金支付。警方还发现,龚晓华还向加拿大转移了约1200万新西兰元资金。
法庭文件还显示,2017年12月底,龚晓华曾在加拿大被捕。加拿大安省证监会称,龚晓华曾以欺诈手法在中国出售了数亿元“O24”保健品公司的股票,并将其中的大部分资金存入了加拿大和新西兰的银行账户,用于个人收益。
据加拿大环球邮报报道,“O24”保健品公司共计发展的有效会员账号总数为388583个,会员层级数为83层。该案涉案传销资金高达19.4亿元人民币。
其中存进加拿大银行账户的所得高达1.4亿加币,并被他用来购买酒店、住宅物业、豪华汽车和一艘游艇。
而龚晓华的行为在任何国家都涉嫌犯罪。因此加拿大司法机构指控其诈骗、拥有犯罪所得的财产、洗钱犯罪所得、伪造文件四项罪名。
2023年2月,加拿大安省高等法院同龚晓华达成和解协议,对他的指控被撤销,但是龚的公司“爱德华企业国际集团”(Edward Enterprise International Group Inc.)承认了“多层次传销”(pyramid scheme)和使用伪造文件的罪名。
该公司同意没收近1500万加元的资产,并支付近100万加元的罚款。
但龚晓华的律师强调,撤销指控“意味着龚晓华是无辜的,没有任何个人犯罪行为(remains innocent of any personal criminal wrongdoing)”。
截至目前,龚晓华在加拿大和新西兰的官司已经告一段落,但其依然是中国的在逃人员。