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“你们也是俄罗斯的帮凶”！泽连斯基顾问：乌克兰希望大银行以“战争罪”被起诉
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Ustenko)表示，乌克兰政府认为，摩根大通(JPMorgan)、汇丰银行(HSBC)和花旗银行(Citi)等银行正在通过为与俄罗斯进行石油贸易的公司提供融资，帮助克里姆林宫在乌克兰的战争努力。尤斯坦科周二(7月25日)在接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时说道：“按照我们的逻辑，每个资助这些战犯的人都在犯下战争罪行，这些战犯正在乌克兰做这些可怕的事情。” 当被直接问及是否希望看到这些银行因战争罪被起诉时，尤斯坦科说：“没错。” 尤斯坦科说，泽连斯基认为这些银行应该为延长乌克兰冲突和战争负责。尤斯坦科的评论是对英国《金融时报》上周的一篇报道做出的回应。该报道称，乌克兰政府写信给美国和欧洲银行的首席执行官——比如摩根大通的杰米·戴蒙(Jamie Dimon)和汇丰银行的诺埃尔·奎因(Noel Quinn)——敦促他们切断与交易俄罗斯石油的集团的联系。在英国《金融时报》看到的信件中，尤斯坦科致信银行家，要求他们切断交易俄罗斯石油、并向俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)和俄罗斯石油公司(Rosneft)出售股份的企业的融资。这两家公司都是俄罗斯政府支持的油气公司。据英国《金融时报》报道，这些信件指责花旗集团(Citigroup)和法国农业信贷银行(Credit Agricole)向运送俄罗斯石油的公司提供资金，从而“延长”了这场战争。据报道，这些信件还警告称，战争结束后，将不允许这些银行参与乌克兰的重建工作。尤斯坦科告诉CNBC，乌克兰政府正在收集所有证据，并将其提交给国际刑事法庭。他说：“我们正在收集所有这些信息”，涉及那些为俄罗斯提供融资的公司。我们的司法部和乌克兰安全部门正在收集。然后，这将被移交给国际刑事法院。” 这并不是乌克兰第一次因为西方公司与俄罗斯有商业往来而对其进行指责。今年3月，乌克兰政府对仍与俄罗斯有业务往来的大型石油公司提出了强烈批评，并警告称，其中一些公司可能会发现自己站在历史错误的一边。尤斯坦科说，自从俄罗斯于2月24日入侵乌克兰以来，这场战争对乌克兰经济造成了重大损失。他说：“目前，我们预计乌克兰经济将下滑大约35%-40%，这是一个巨大的下滑。” 尤斯坦科指出，经济下滑的原因是近50%的企业“现在无法运营或无法满负荷运转”，“当经济衰退时，预算收入就会减少。原因还是俄罗斯的入侵”。
tqttier2022-07-26
美联储议息在即美国经济硬着陆概率升高
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美国经济和金融市场风险正在上升。　　摩根大通资产管理公司首席投资官Bob Michele表示，未来18个月美国经济衰退的可能性为75%。在通胀看起来越来越根深蒂固的情况下，美国经济陷入衰退可能性更大，而不是投资者所期望的软着陆。　　在富达国际全球首席投资官Andrew McCaffery看来，目前通胀压力持续增加，全球供应链正在重组，美联储等多国央行政策更加偏向“鹰派”，将抑制通胀作为优先于实现经济软着陆的首要目标。鉴于此，全球经济面临的下行风险大大增加，目前欧洲经济陷入衰退的可能性偏高，而美国经济出现硬着陆的概率也在升高。　　不过业内机构也认为，美股投资危中有机，一些有利因素也陆续出现，部分优质企业值得关注。Andrew McCaffery表示，市场不确定性为各板块中的个别优质企业创造了机会，其中部分优质企业的长期增长趋势已经显现，此前曾出现超买。而另一些企业则因市场着眼于快速增长的企业而暂时被忽略，随着利率上升，这些优质企业有望脱颖而出。　　景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示，在目前市场环境下，仍有保持乐观的几个理由：全球供应链压力正在缓解；尽管仍处于高位，但大宗商品价格已经逐步下跌；美国长期通胀预期逐步企稳。Kristina Hooper表示，今年以来，欧美股市受挫，但当前已经逐渐接近底部，预计未来几个月或将出现大量积极的刺激因素。
进击的巨人2022-07-26
黄金下行风险！美联储会议前“温和衰退已被消化” 摩根大通：避险定价高峰已经过去
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24K99讯摩根大通在报告中提到，温和的经济衰退已经被市场所消化，美联储的定价高峰已经过去。黄金当前正在1720美元水平徘徊，而美国股市周初震荡，纳斯达克指数在技术收益报告发布一周前领跌，而随着投资者为美联储加息做准备，油价上涨，国债收益率小幅走高。货币方面，本月早些时候触及20年高点的美元指数小幅下跌，黄金也同步下滑。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)周日表示，尽管美国经济增长正在放缓，但经济衰退并非不可避免。由于对经济放缓和衰退可能性的担忧日益加剧，投资者等待本周晚些时候美联储可能加息75个基点，美国国债收益率小幅走高。同样让投资者暂停的还有等待苹果、微软与亚马逊等大公司的财报，以及美国第二季度GDP数据。康涅狄格州斯坦福市JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke表示：“目前，我们只是处于等待所有这些事态发展的等待模式。” “人们可能只是在收益前承担了一些风险。我们已经看到利率也略有上升，因此这有助于银行等一些价值名称。”早些时候，一项广受关注的调查显示，由于高昂的能源价格和迫在眉睫的天然气短缺将这个欧洲最大的经济体推向衰退，德国7月份企业士气下降幅度超过预期。德国数据打压了欧洲的投资者情绪，加上一系列悲观的收益以及周末的一项调查显示，德国一些工业公司因能源价格飙升而减产。与此同时，在美国国债方面，2年期和10年期美国国债收益率之间的差距已经反转两周多，这被视为短期收益率高于长期收益率时的衰退指标。 InspereX高级交易员David Petrosinelli表示：“这是自2006年任何时期以来，我们首次出现有意义的收益率曲线倒挂，并补充说，这至少促成普遍接受的经济放缓说法。” 货币方面，衡量美元兑一组主要货币的美元指数下跌0.244%，欧元上涨0.13%至1.0223美元。日元兑美元汇率下跌0.39%至136.59美元，而英镑兑美元最新报1.2054美元，当日上涨0.43%。 “美联储之前的谨慎态度使美元远离高点，市场将急切地想看看疲软的数据是否以任何方式改变了美联储的鹰派利率路径，”西联汇款高级市场分析师乔·曼尼博(Joe Manimbo)表示。 “经济继续显示出相当稳固的潜在动力，但与此同时，高通胀与利率上升，它们肯定会对经济产生影响，”他补充道。周初油价上涨，受美元小幅走软提振，而投资者在供应担忧和押注美国加息可能削弱需求之间摇摆不定。摩根大通分析师周初在一份报告中表示，温和的衰退已经被消化，“美联储的定价高峰已经过去”。这位分析师在谈到该公司目前的市场观点时解释说，随着市场进入下半年，增长政策的权衡可能会有所改善，并可能为更平衡的美联储打开大门。“利率和通胀前瞻的转变在战术上偏向于增长方式而不是价值，并且应该是对整体市场水平的明确支持。虽然强势美元历来对拉美股市造成压力，但这次负面反应可能会更温和，因为外部头寸更好和低净债务/Ebitda水平，”分析师表示。摩根大通在策略上保持中性久期，在中期内有利于压平者，而由于TPI激活条件缺乏明确性，他们仍然减持意大利。“欧盟与美国的HG利差是10多年来最宽的，这有充分的基本面原因，但我们注意到美国发行人的欧元证券的机会，与欧元同行的同情心已经扩大。” “尽管北溪1号(Nord Stream 1)重启带来积极消息，鉴于持续的能源风险，我们将在欧洲信贷中卖出强势并保持欧元兑美元汇率。全球商品库存紧缩加速，可交易库存极低，尤其是中国除外。最近与美元的更强反向关系表明，黄金出现进一步下行风险，”他继续提到。这位分析师得出的结论是，虽然衰退的可能性正在增加，但“基于年初至今周期性股票与防御性股票行业的表现不佳、已经与过去的衰退走势相匹配的负收益修正的深度，以及利率市场的转变，温和的衰退似乎已经被消化了，为更早且更低的联邦基金峰值定价”。 “随着美联储定价的高峰可能已经过去，风险市场和市场波动的最坏情况也应该已经过去，”这位分析师总结道。
小萧2022-07-26
美联储议息在即美国经济硬着陆概率升高
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美国经济和金融市场风险正在上升。　　摩根大通资产管理公司首席投资官Bob Michele表示，未来18个月美国经济衰退的可能性为75%。在通胀看起来越来越根深蒂固的情况下，美国经济陷入衰退可能性更大，而不是投资者所期望的软着陆。　　在富达国际全球首席投资官Andrew McCaffery看来，目前通胀压力持续增加，全球供应链正在重组，美联储等多国央行政策更加偏向“鹰派”，将抑制通胀作为优先于实现经济软着陆的首要目标。鉴于此，全球经济面临的下行风险大大增加，目前欧洲经济陷入衰退的可能性偏高，而美国经济出现硬着陆的概率也在升高。　　不过业内机构也认为，美股投资危中有机，一些有利因素也陆续出现，部分优质企业值得关注。Andrew McCaffery表示，市场不确定性为各板块中的个别优质企业创造了机会，其中部分优质企业的长期增长趋势已经显现，此前曾出现超买。而另一些企业则因市场着眼于快速增长的企业而暂时被忽略，随着利率上升，这些优质企业有望脱颖而出。　　景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示，在目前市场环境下，仍有保持乐观的几个理由：全球供应链压力正在缓解；尽管仍处于高位，但大宗商品价格已经逐步下跌；美国长期通胀预期逐步企稳。Kristina Hooper表示，今年以来，欧美股市受挫，但当前已经逐渐接近底部，预计未来几个月或将出现大量积极的刺激因素。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-26
摩根大通：Coinbase，Robinhood股东面临严重的股票稀释未来5年可能会再降30%
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经报社(北美)讯周一(7月25日)，摩根大通在给客户的一份报告中表示，加密货币交易所Coinbase(COIN)和经纪平台Robinhood Markets(HOOD)的股东面临着因员工薪酬计划中包含的限制性股票单位(RSU)而导致股票稀释程度更高的风险。鉴于这两只股票都在全球加密货币价格和股市暴跌中遭受了损失，稀释可能对股东不利。Coinbase和Robinhood的股价今年迄今分别下跌了约73%和51%。摩根大通股票研究分析师Kenneth Worthington在给客户的一份报告中说：“Coinbase和Robinhood像他们的科技公司同行一样，向公司员工发行大量股权，让公司既能吸引和激励员工，又能降低现金薪酬。” 鉴于股价大幅下跌，摩根大通预计Coinbase和Robinhood将通过RSU降低员工股权赠款，尽管它仍预计“RSU发行带来的份额蔓延将在未来几年以每年7%的速度进行稀释。如果这种7%的速度连续五年持续下去，每家公司对现有股东的价值可能会降低30%。” 由于加密货币和股票市场仍然面临压力，许多上市和私营公司继续着手控制成本。6月，Coinbase表示将裁员约1100名员工，而Robinhood表示将在4月裁员约9%的全职员工。摩根大通对Coinbase的推荐是中性的，并且不推荐持有Robinhood。尽管存在这些潜在的稀释问题，但许多机构投资者可能感觉到了低价购买股票的机会，这使得投资者最近一直在增加他们在Coinbase的头寸。
楼喆2022-07-26
美联储加息或“鹰转鸽”？大摩、小摩“看法不一”
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明股市在触底之前还有更大的下跌空间，但摩根大通的策略师表示，押注通胀已经见顶将导致美联储转向并改善下半年的股市状况。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的迈克尔·威尔逊 (Michael J. Wilson) 表示，粘性通胀将使美联储在这一次更长时间保持鹰派立场。威尔逊写道，虽然在过去四个周期中，美国央行在经济收缩开始前就停止收紧政策，从而引发了股市看涨信号，但目前的历史通胀水平意味着，当经济衰退到来时，美联储可能仍将收紧政策。 “股票市场“可能会试图走在美联储按下暂停键之前，” ”威尔逊说。“这次的问题是暂停可能来得太晚了。” 在摩根大通，Mislav Matejka周一在一份报告中表示，经济活动势头面临挑战及劳动力市场走软可能会为更平衡的美联储政策打开大门，进而带动美元和通胀触顶。标准普尔500指数本月试图反弹，并有望在上半年大幅下滑后创下10月以来的最大涨幅，因为企业盈利好于预期，而且许多坏消息被消化了。投资者现在，将注意力集中在本周的美联储会议上，预计央行将在上个月自1994年以来的最大升息之后再加息75个基点。尽管如此，人们越来越担心美联储在试图控制通胀和避免美国经济衰退方面已经为时已晚。在最新的MLIV Pulse 调查中，1,343名受访者中超过60%的人表示，央行在不导致经济收缩的情况下控制消费价格压力的可能性很低或为零。大摩的威尔逊一直是美国股市最直言不讳的空头之一，并正确预测了今年的抛售，他表示，尽管通胀“从变动率的角度来看”的确可能已经见顶，但对消费者需求的影响“不会轻易消失，甚至如果通胀急剧下降，因为在对周期延长至关重要的经济领域，价格已经遥不可及。” 越来越多的分析师还表示，由于通胀被证明持续处于四年来的高位，因此需要经济衰退——以及失业率显着上升——才能显着缓解物价压力。摩根大通的Matejka则表示，另一个改善下半年股市前景的因素是对收益的变化反应，在这种情况下，业绩疲软可能开始被视为好消息。威尔逊不同意他的观点，称对标准普尔500指数成分股公司的盈利预期仍然过高，第二季度可能是“预期最终触底前的几个令人失望的季度”的开始。因此，股市在触底之前可能会进一步下跌。威尔逊周一写道：“对于大多数股票来说，最近对一些收益削减的积极价格走势不太可能是低点，因为当我们进入一个重大的修正周期时，购买第一次削减通常是不明智的。”
Dan19772022-07-25
交易员曝光摩根大通黄金操纵手法：每个人都这么干！
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的策略，并不是什么秘密。” 2020年摩根大通已经为“欺诈”市场支付了超过10亿美元的罚款，近日在对三位高级贵金属交易员的审判中，该银行操纵市场的更多细节曝光，摩根大通再次成为头条新闻。 “这是一个公开的策略，并不是什么秘密”，前摩根大通贵金属交易员克里斯蒂安·特伦茨（Christian Trunz）说，他对欺诈指控表示认罪，并正在与检察官合作。　　特伦茨在2019年承认欺诈阴谋，在摩根大通贵金属交易员的欺诈和敲诈勒索审判中，特伦茨是第三位作证的前摩根大通交易员。此案的被告包括交易员格雷格·史密斯（Gregg Smith）和另外两名高级雇员：董事迈克尔·诺瓦克（Michael Nowak）和对冲基金推销员杰弗里·鲁弗（Jeffrey Ruffo）。他们被指控多年来进行系统性欺诈，帮助自己和他们的顶级客户非法获利。　　特鲁茨说： “我们都是这样交易的，我们在办公桌上利用这一策略为我们自己和我们的客户赚钱。” 　　他说，欺诈的目的是通过使用大量虚假订单来制造虚假的市场印象，从而欺骗竞争对手的计算机进行买卖，以使摩根大通的头寸受益。特鲁茨在谈到多年来进行过的无数笔欺诈订单时说： “这些交易具有欺骗性。它们被用来从算法交易中产生反应，以完成我们需要做的事情。” 　　在周二和周三的证词中，特伦茨描述了他的几个欺诈交易的例子，并解释了他们是如何在摩根大通贵金属部门模仿史密斯、诺瓦克和其他人的。特鲁茨说： “我们完全相信这是银行和所谓的算法之间的一场战斗。这是机器第一次在交易平台上与人类互动。这是人与机器的对决。” 　　特伦茨表示，史密斯几乎每天都进行欺诈交易，诺瓦克大约每周进行一次，而鲁弗虽然不是交易员，但会坐在史密斯旁边并鼓励他欺诈市场，以尽可能最好的价格执行客户订单。　　特鲁兹继续解释说，他的老板教他就价格操纵向合规官员撒谎，后来在检察官准备刑事指控时劝他不要认罪，否则会被解雇。在特伦茨会见合规官员之前，诺瓦克敦促他对合规官说，“我在市场上的每一个订单都打算交易”。　　但这不是真的，特伦茨说，因为他和摩根大通的其他人经常下大笔黄金和白银订单，他们从未打算执行这些订单来推动价格上涨或下跌，“这些正是我们多年来一直使用的交易模式”。他说，办公桌上的每个人都有相同的欺诈理由，因为这是他们将价格推向他们想要的方向的策略。　　外媒报道称，诺瓦克曾经是黄金市场上最有权势的人。他为一家银行运营交易平台，拥有一些最大对冲基金客户，并经常主导贵金属期货的订单流。
小小新新2022-07-22
【比特日报】坚挺不回撤！比特币2.3万寻求新支撑特斯拉大抛售未掀恐慌？
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bit。其他消息更为乐观，银行业巨头摩根大通在一份报告中表示，加密市场散户投资者的需求正在改善，去杠杆的“激烈阶段”似乎已经结束。去中心化金融(DeFi)交易平台Hashflow以4亿美元的估值完成2500万美元的A轮融资。#NFT与加密货币#
小萧2022-07-22
普京制裁根本无效！花旗与摩根大通“仍为俄罗斯农作物贸易融资” 亚洲多国完全规避处罚
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盟同行犹豫不决。据知情人士透露，花旗与摩根大通仍为俄罗斯农作物贸易融资。而在中东与亚洲多个国家中，则是完全规避因战争所制定的处罚。对俄罗斯入侵乌克兰的制裁并未针对其农业部门，因为它在帮助养活世界方面发挥着关键作用。美国重申，食品和化肥不属于缓解买家担忧的任何限制措施的一部分，中东和亚洲国家大多完全避免了对莫斯科的处罚。但在欧洲，许多银行正在避开为俄罗斯产品提供融资。欧盟针对一些大宗商品公司的实益拥有人的制裁造成了哪些交易被允许的不确定性，贷款人担心与俄罗斯同行进行更广泛的交易。瑞士也发生了同样的事情，它反映了欧盟的规则，传统上在为俄罗斯商品贸易提供资金方面发挥着关键作用。这种分裂表明，为全球商品流通提供贸易和融资的公司如何一直在努力解决俄罗斯商品的问题。俄罗斯是谷物尤其是小麦的巨大供应国，各国政府正努力确保旨在惩罚俄罗斯的制裁措施不会推高接近创纪录水平的全球食品成本。最近有迹象表明，欧盟正在寻求鼓励俄罗斯的农产品贸易，并因其规则而减少过度遵守。大使们本周签署了新措施，允许豁免对农产品交易的制裁。“瑞士和欧盟的银行不愿意为交易各方的所有权结构需要分析的交易提供融资，这并不奇怪，”HFW律师事务所的合伙人莎拉·亨特(Sarah Hunt)提到说。据知情人士透露，花旗集团和摩根大通等银行仍在为购买俄罗斯农产品提供资金，无论是直接还是通过子公司。由于细节未公开，知情人士要求不具名。两家不愿透露姓名的美国大型农业公司表示，他们将继续在俄罗斯开展业务，没有财务相关问题。花旗集团上周表示，它正在考虑退出其俄罗斯消费者和商业银行业务的可能性。摩根大通则在3月份声明称，它正在俄罗斯开展有限的业务。在俄罗斯入侵乌克兰，也是主要的谷物供应国之前，全球食品价格已经上涨，造成价格飙升至创纪录水平，挤压家庭预算并威胁加剧全球饥饿。虽然俄罗斯上个季节继续出口大量小麦，但对制裁的担忧和与战争相关的风险提高了航运、融资和保险成本。美国财政部上周发布了一份情况说明书，重申化肥和农产品不包括在任何制裁中。欧盟在 6 月表示，其制裁不会禁止欧洲企业购买、进口或支付俄罗斯农产品，前提是受制裁的人不参与其中。俄罗斯农产品公司受制裁的实益拥有人包括将化肥制造商UralChem JSC的股份出售给高管的Dmitry Mazepin，以及将其在农业集团Ros Agro Plc的股份减至50%以下的Vadim Moshkovich。亿万富翁安德烈·梅尔尼琴科(Andrey Melnichenko)退出通过一家控股公司持有化肥制造商EuroChem股份的信托受益人身份，他的家人成为该信托的受益人，而他的妻子也受到欧盟制裁。欧盟没有直接制裁俄罗斯的农业和化肥产品。根据彭博社获得的提案草案，作为拟议的新制裁方案的一部分，欧盟大使签署了一项修改，允许包括银行在内的受制裁实体在农业交易中获得豁免。由于瑞士使他们更难与莫斯科打交道，贸易商们正急于在迪拜开展业务，这凸显了欧洲仍面临的挑战。俄罗斯谷物出口商联盟负责人爱德华·泽宁(Eduard Zernin)本月早些时候表示，俄罗斯谷物托运人仍面临从欧洲银行获得融资的问题，而与美国银行合作更容易。工会已敦促官员，明确表示允许俄罗斯农产品贸易。花旗集团总裁简·弗雷泽(Jane Fraser)本月早些时候在谈到食品和能源时表示：“我们都看到了在几个关键领域将俄罗斯经济与西方脱节是多么困难，我们一直处于对西方和支持它的跨国公司至关重要的一些流动之中。”#俄乌战争#
小萧2022-07-22
操纵黄金交易案发酵！摩根大通被控多年市场敲诈勒索非法交易多发生在2008-2016年？
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24K99讯随着摩根大通操纵黄金交易案发酵，日前该机构过往的判案也陆续被深挖。摩根大通2019年因欺骗贵金属衍生品市场而支付罚款，目前有3起因这些犯罪而引发诉讼，均涉及公司的个人。据美国司法部档案，摩根大通曾被控多年操纵市场敲诈勒索阴谋。摩根大通不得不在2020年支付近10亿美元，因为美国司法部对他们的欺骗行为进行调查。简单而言，就是使得客户下大单，然后做空，并取消与算法交易有关的问题。司法部对他们的惩罚的另一部分是，他们必须向司法部自我报告违规行为。据说“数以万计”的非法交易，发生在2008至2016年之间。据美国司法部公共事务办公室2019年9月发布的新闻稿，标题称摩根大通公司同意支付9.2亿美元与诈骗贵金属和美国国债市场计划有关的罚款。美国一家银行纽约办事处的2名现任贵金属交易员和1名前交易员在启封的起诉书中，被指控参与了与操纵市场有关的敲诈勒索阴谋和其他联邦罪行。贵金属期货合约跨越8年，涉及数千个非法交易序列。 (来源:美国司法部) “被告和其他人据称参与一项大规模的多年计划，以操纵贵金属期货合约市场并欺骗市场参与者，”助理司法部长Brian A. Benczkowski说。“这些指控应该让人毫无疑问地表明，该部门致力于起诉那些破坏投资公众，对我们商品市场完整性信任的人。” “史密斯、诺瓦克、乔丹和他们的同谋据称参与了一项复杂的贵金属交易计划，这种方式对供需的自然平衡产生负面影响，”美国联邦调查局负责人小威廉·斯威尼(William F. Sweeney)提到说。“他们所谓的行为不仅影响了贵金属市场，还影响了相关市场和他们所代表的银行的客户。只要我们继续在市场上看到这种类型的非法活动，我们将继续致力于调查并将那些犯下这些罪行的人绳之以法。” 3名被告中的每一个都被指控一项串谋通过敲诈活动模式处理涉及州际，或是对外贸易的企业事务的罪名，通常称为RICO共谋；一项串谋实施影响金融机构的电汇欺诈、银行欺诈、商品欺诈、价格操纵和欺骗的罪名；一项影响金融机构的银行欺诈罪和一项电汇欺诈罪。此外，史密斯和诺瓦克分别被控一项企图操纵价格罪、一项商品欺诈罪和一项欺骗罪。正如起诉书所称，大约在2008年5月至2016年8月期间，被告及其同谋是A银行在纽约、伦敦和新加坡的全球贵金属交易部门的成员，在不同程度上具有不同程度的资历和监管责任。桌子。由于与RICO阴谋有关，被告及其同谋据称是一家企业的成员，即银行A的贵金属服务台，并通过敲诈勒索活动，特别是电汇欺诈来处理该服务台的事务影响金融机构和银行欺诈。起诉书称，被告在该银行的贵金属柜台工作时，通过下达他们打算在执行前取消的订单，也就是欺骗性订单，进行广泛的欺骗、市场操纵和欺诈，以创造流动性并推动价格上涨。 “他们想要在市场的另一边执行的订单，在数千个序列中，被告及其同谋据称对在纽约商品交易所(NYMEX)和商品交易所(COMEX)交易的黄金、白银、铂金和钯金期货合约下达欺骗性订单，这些都是商品由CME Group Inc.运营的交易所。” 美国司法部也强调，通过下达欺骗性订单，被告及其同谋据称意在向市场注入有关贵金属期货合约真实供需的虚假和误导性信息，以及欺骗这些市场的其他参与者相信一些不真实的东西，即可见的订单簿准确地反映基于市场的供需力量。这种虚假和误导性信息旨在并有时确实诱使其他市场参与者对供需的明显变化和不平衡做出反应，以他们原本可能不会的数量、价格和时间买卖贵金属期货合约成交。起诉书中还指称，被告及其同谋通过交易贵金属期货合约来欺骗银行A的客户，这些客户通过交易贵金属期货合约，试图将价格推向银行A的价格水平。会在期权上赚钱(壁垒运行)，或者远离A银行在期权上会亏钱的价格水平(壁垒防御)。即，被告及其同谋在障碍运行时，会以故意触发A银行持有的障碍期权的方式下达贵金属期货合约的指令。反之，在障碍防御时，被告和同谋会故意触发A银行持有的障碍期权。据称，他们的同谋会以故意避免触发银行A客户持有的障碍期权的方式，下达贵金属期货合约的订单。起诉书还指出，前A银行贵金属交易员埃德蒙兹(John Edmonds)与特伦茨(Christian Trunz)是被告的同谋。埃德蒙兹于2004至2017年在A银行工作，曾是A银行贵金属部门的交易员，离开时担任副总裁。 2018年10月9日，埃德蒙兹在康涅狄格州承认一项指控他犯有一项商品欺诈罪和一项串谋电汇欺诈、商品欺诈、价格操纵和欺骗罪的信息。埃德蒙兹现在是他的前任老板Michael Nowak、黄金交易员Gregg Smith和对冲基金推销员Jeffrey Ruffo的重要政府证人，他是贵金属交易部门的长期负责人。在芝加哥刑事审判的近两天证词中，埃德蒙兹描述3位高管如何经常使用“欺骗”交易。埃德蒙兹在昨日(7月21日)承认，早前对摩根大通黄金和白银价格操纵一无所知的说法是错误的。他也同时指控老板，指导他进行欺骗与谎言。这意味着，他将面临共谋和商品欺诈罪，并同意与检察官合作。他指出，在执行前迅速取消的巨额订单，推高或推低贵金属，从2008至2016年使银行及其客户的交易更有利可图，埃德蒙兹强调他在摩根大通学会如何欺骗。
小萧2022-07-22

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