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荷兰逮捕Tornado Cash服务开发者，涉嫌帮助朝鲜黑客洗钱
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助隐藏了数十亿美元的资本流动，包括朝鲜黑客的资本流动。通过混合加密货币，这种在线服务可以隐藏数字支付的来源或目的地，增加其匿名性。Tornado Cash是美国财政部认定存在问题的最大加密货币混合机构之一。荷兰负责严重欺诈、环境犯罪和资产没收的检察官办公室(FIOD)表示，Tornado涉嫌自2019年创建以来为价值超过70亿美元的虚拟货币洗钱。 Tornado Cash公司没有回复记者的置评请求。荷兰检察官办公室表示，这名未透露身份的男子于周三在阿姆斯特丹被捕。据信，他帮助促进了犯罪交易，包括“一个据信与朝鲜有关的组织通过黑客窃取的资金”，面临洗钱指控。检察官办公室在声明中表示称，今年6月，FIOD的金融高级网络小组(Financial Advanced Cyber Team)开始对Tornado Cash进行刑事调查，发现Tornado Cash被用来隐藏大规模的犯罪资金流动，包括在线盗窃加密货币。检方表示，不排除进一步逮捕的可能性。周一美国政府冻结了Tornado Cash加密混合器在美国的所有资产，并禁止一般美国人与之打交道。朝鲜被指控利用黑客技术窃取资金，为金正恩政府提供包括购买武器在内的资金。拜登政府的一名高级官员表示，自今年年初以来，已经发生了7起针对加密货币相关实体的大规模黑客攻击。今年6月区块链取证公司Elliptic Enterprises Ltd.说，与朝鲜有关的黑客攻击包括对Horizon Bridge的抢劫，黑客将1亿美元中的41%汇给了Tornado Cash。根据Tornado Cash网站的数据，网站拥有超过3.9万名独立用户，近350万以太币已存入Tornado Cash。Tornado Cash是去中心化的，要对它进行制裁可能会很困难，如果它在一个地方被关闭，就会在另一个地方突然出现服务支持。
Sue2022-08-13
【比特日报】一步步反弹！比特币监管声隆隆仍走高以太坊“2.0合并临近”反弹更快
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运营商，该交易所在2021年12月遭到黑客攻击，导致消费者损失1.5亿至2亿美元，这是该机构首次对加密市场进行已知调查。周三，FTC在一项命令中披露了这项调查，该命令拒绝了BitMart运营商Bachi.Tech Corporation和Spread Technologies LLC阻止该机构强迫他们交出信息的努力。这些公司辩称，FTC的文件要求过于宽泛，而且其中一些信息位于海外。FTC于5月向BitMart运营商发出了民事传票，要求详细了解这些公司向消费者提供的加密资产安全性以及他们如何处理客户投诉的细节。FTC还表示它正在调查BitMart的运营商是否遵守了另一项要求金融机构保护敏感客户数据的联邦法律。如果该机构发现这些公司在网络安全保护方面误导了用户，或者没有遵守金融服务法，它可以对它们处以罚款，并让责令它们改变自己的做法。据悉，美国总统拜登3月9日的行政命令指示FTC及其姊妹机构消费者金融保护局研究如何监管加密交易中的欺诈和滥用行为。菲律宾将停止对新的虚拟资产服务公司许可菲律宾央行在一份备忘录中表示，从 9 月开始，菲律宾央行将关闭其新的虚拟资产服务提供商许可证的常规申请窗口，为期三年。监管机构表示，其“旨在在促进金融业创新和确保相关风险保持在可控水平之间取得平衡。” 但希望扩大包括保管在内的虚拟资产服务产品的中央银行监管机构仍可申请许可证。截至6月底，菲律宾央行在其网站上列出了19家提供与虚拟资产(包括加密货币)相关的服务的公司。印度执法局正对至少10家加密交易所进行反洗钱调查据知情人士透露，印度执法局(Enforcement Directorate)正在对至少10家加密货币交易所进行反洗钱调查，涉案金额超过100亿卢比，约合1.3亿美元。知情人士表示，执法机构在调查WazirX案件时发现其他加密交易所也存在类似可疑交易，即交易所的许多KYC资料存在造假嫌疑。加密货币市场走势：比特币周四大部分时间都在攀升，以太坊上升得更快。按市值计算的第二大加密货币持续两个月的飙升，自5月下旬以来首次突破1900美元。以太坊最近的交易价格约为1850美元，与过去24小时持平，因为投资者继续提前庆祝合并，这将使以太坊协议从工作量证明转变为更节能、更环保的证明-股权协议。自6月中旬跌破1000美元以来，代币价格已上涨超过85%。以太坊开发人员完成第三次也是最后一次测试环境网络(testnet)合并，主网合并预计将在 9 月底的某个时间发生。“我看好以太坊，”Amplify ETF投资组合经理韦斯科普夫(Dan Weiskopf)告诉节目。比特币是市值最大的加密货币，最近交易价格约为23800美元，比前一天略有下降，但仍接近其自6月以来占据的约19000至24000美元区间的上限。加密货币投资者对最新的经济指标反应良好，这表明最糟糕的通货膨胀已经过去，全球经济可能不会陷入严重衰退。 “人们对再次冒险感到兴奋，因为通胀似乎得到了控制，”韦斯科普夫说。“我们将看看这是否真的证明了这一点。比特币触底，现在我们达到24000美元，很多人对此感到兴奋。” 另外，加拿大比特币矿商Hut 8(HUT)第二季度亏损8810万加元，约合6900万美元，而去年同期亏损400万加元，并撤回对明年收入的估计。曾在其第一季度收益报告中表示，它正在重组其部分业务。 Coinbase本周遭受重创，包括令人失望的第二季度收益报告，信用评级机构S&P Global将这家加密货币交易所巨头的长期发行人信用评级和高级无担保债务评级从BB+下调至BB，并称该公司的前景“负面”。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-12
美国联邦贸易委员会正在对加密货币交易所BitMart进行调查
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（FTC）正在就2021年12月的一次黑客事件调查加密货币交易所BitMart的运营商，该事件导致1.5亿至2亿美元的损失。FTC在一项拒绝BitMart运营商反对提供信息的命令中披露了这项调查，BitMart运营商表示FTC的文件要求过于宽泛而拒绝提供信息。此外，彭博社表示，这是该FTC首次对加密市场进行调查，且白宫已敦促FTC监管加密货币欺诈和滥用行为。
过山车起飞2022-08-11
罕见首例！美国财政部将Tornado Cash列入制裁名单 “所有美国实体皆禁止进行交互”
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亿美元，是由Lazarus Group黑客组织所犯下，该组织获得朝鲜政府支持，于2019年被美国制裁，这是迄今为止已知的最大的虚拟货币抢劫案。 (来源:美国财政部) Tornado Cash随后被用于清洗来自2022年6月24日Harmony Bridge Heist的超过9600万美元的恶意网络参与者资金，以及来自2022年8月2日Nomad Heist的至少780万美元资金。美国财政部强调，此次行动是根据经修订的行政命令(E.O.)13694采取的，并遵循OFAC于2022年5月6日指定的虚拟货币混合器Blender.io (Blender)。 “今天，美国财政部正在制裁Tornado Cash，这是一种虚拟货币混合器，可以清洗网络犯罪的收益，包括针对美国受害者的犯罪，”负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Brian E. Nelson说。他继续补充：“尽管公众另有保证，但Tornado Cash一再未能实施旨在阻止其定期为恶意网络行为者洗钱的有效控制措施，并且没有采取基本措施来解决其风险。财政部将继续积极采取行动，打击为犯罪分子和协助犯罪分子洗钱的混币者。” 据文章，美国财政部一直致力于揭露虚拟货币生态系统的组成部分，例如Tornado Cash和Blender.io，网络犯罪分子使用这些组成部分来混淆非法网络活动和其他犯罪的收益。虽然大多数虚拟货币活动是合法的，但它可以用于非法活动，包括通过混合器、点对点交换器、暗网市场和交易所逃避制裁。这包括助长抢劫、勒索软件计划、欺诈和其他网络犯罪。美国财政部继续与其他美国部门和机构以及外国合作伙伴一起利用其权力打击恶意网络行为者，以揭露、破坏和追究使犯罪分子能够从网络犯罪和其他非法活动中获利的犯罪者和个人。举例而言，2020年美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)因违反《银行保密法》(BSA)及其实施条例，而对虚拟货币混合器的所有者和经营者处以6000万美元的民事罚款。 Tornado Cash协助犯罪分子的虚拟货币混合器对美国国家安全构成威胁，美国财政部将继续调查将混合器用于非法目的，并利用其权限应对虚拟货币生态系统中的非法融资风险。美国财政部也表示：“犯罪分子增加了对匿名增强技术的使用，包括混合器，以帮助隐藏资金的流动或来源。” “虚拟货币行业的人士在遵守其反洗钱/打击资助恐怖主义(AML/CFT)和制裁义务方面发挥着关键作用，以防止受制裁的人和其他非法行为者利用虚拟货币破坏美国的外交政策和国家安全利益。作为这项工作的一部分，该行业应采取基于风险的方法来评估与不同的风险。” “实施降低风险的措施，并解决匿名功能可能对遵守AML/CFT义务带来的挑战。正如今天的行动所表明的那样，虚拟货币公司通常应将混合器视为高风险，只有当它们有适当的控制措施以防止混合器被用于洗钱非法收益时，它们才应处理交易。” 美国财政部最后也强调：“由于今天的行动，Tornado Cash在美国或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益均被冻结，必须向OFAC报告。此外，任何由一名或多名被屏蔽者直接或间接拥有50%或更多股份的实体也将被屏蔽。除非获得OFAC颁发的一般或特定许可证授权或豁免，否则美国人或在美国境内，或过境涉及指定或以其他方式受阻人员的任何财产或财产权益的所有交易均被禁止。” 这些禁令包括由任何被封锁的人或为任何被封锁的人的利益做出任何捐款或提供资金、货物或服务，以及从任何此类人那里收到任何捐款或提供的资金、货物或服务。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-09
【比特日报】准备上攻姿态！比特币测试2.55万关键阻力迹象表明“通胀可控不引发衰退”
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其中包括超过4.55亿美元被朝鲜支持的黑客组织Lazarus Group窃取。该组织于2019年被美国制裁，这是迄今为止已知的最大的加密货币盗取案。Tornado Cash随后被用于清洗来自2022年6月24日Harmony跨链桥攻击者超过9600万美元的资金，以及来自2022年8月2日Nomad攻击事件中的至少780万美元资金。美国财政部将Tornado Cash列入制裁名单后，禁止美国公民使用。今日早些时候，Tornado Cash联创Roman Semenov的GitHub帐户被暂停，项目存储库已从GitHub中删除。韩国金融情报机构将加强对加密货币运营商的监管据韩国经济新闻报道，韩国金融服务委员会委员长金柱铉在韩国区块链周上表示：“将加强韩国金融服务委员会金融分析院(FIU)对虚拟资产，包括加密货币运营商的检查监管，并与金融监管局等政府机构合作进行技术开发和开发，将尽最大努力发展相关业务并保护投资者。” 尼泊尔央行拟通过修订法律为发行CBDC准备法律依据据Crypto News报道，尼泊尔的一个工作组提议进行法律修改，允许该国央行发行自己的数字货币。尼泊尔拉斯特拉银行，也就是尼泊尔央行，已准备好修订法律，确定其权力和责任，允许货币当局发行该国法定货币尼泊尔卢比的数字版本。该消息是在一项研究得出结论认为，央行数字货币(CBDC)是一个可行的项目之后发布的。央行打算为CBDC设计一个单独的数字钱包，通过它可以进行数字银行交易，还将采取措施探索与数字支付服务提供商的互操作性。美国通过约7400亿美元的通胀削减法案据PBS报道，当地时间8月7日，美国国会参议院以51票同意、50票反对的投票结果通过了一项约7400亿美元的《降低通货膨胀法》法案，该法案旨在应对气候变化、对企业增税等。美国众议院将于本周晚些时候就该法案进行投票，在众议院通过后这项法案将立即被提交至白宫，供美国总统拜登签署成法。报道称，这项法案旨在降低处方药、健康保险和能源消费的成本，同时让大型公司和富人支付税款的公平份额。加密货币市场走势：比特币周初冲出起点，一度突破24000美元，然后在投资者开始等待最新的通胀数据两天后稳定在该门槛下方。按市值计算的最大加密货币最近交易价格约为23800美元，在过去24小时内上涨超过2%。过去四天，比特币一直在上涨，因为有迹象表明通胀将很快得到控制而不会引发严重的衰退。 Oanda美洲高级市场分析师Edward Moya在一封电子邮件中写道：“比特币仍接近近期高点，因为加密交易者正在寻找加密冬天是否结束。” 陷入困境的加密借贷平台Celsius飙升超过24%，以高于6月初遇到财务困难并停止用户提款之前的价格进行交易。但Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management董事Brett Sifling告诉CoinDesk，CEL可能已经被投机资产甚至股票的激增所席卷。其他市场观察人士将这一上涨归因于推特上以#CELShortSqueeze为标志的空头挤压，并没有看到代币的光明前景。通胀在本周投资者观察名单中占据中心位置，美国劳工统计局周三发布7月消费者价格指数。许多分析师预计增长8.7%，仍然很大，但低于6月份意外高的9.1%。纽约联邦储备委员会发布的一项调查显示，对2023年的通胀预期有所改善，这进一步提供了物价上涨达到顶峰的希望。金融服务公司Arca首席投资官Jeff Dorman写道：“这是通胀周，所有的目光都集中在美国的CPI报告上。市场正在寻找总体通胀最终放缓，通胀见顶的迹象比比皆是，大宗商品价格从高位急剧下跌。从历史上看，这是通胀即将放缓的强烈迹象。” Oanda的Moya仍然对加密货币定价持乐观态度，他写道：“抛售压力已显着缓解，动量交易者可能会在突破25000美元的水平时猛扑。”#NFT与加密货币#
小萧2022-08-09
怎么回事？台湾大学官网页面出现“世界上只有一个中国”字样
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9小时后，台湾官方及民间单位陆续传出被黑客攻击情形，包含7-11便利店、台铁及高雄市环保局饮用水管理网站等。台当局网站连日来频频遭攻击，民进党趁势把矛头指向大陆，“大陆制品禁令”进一步扩大。此举在岛内引发争议。据台湾《联合报》7日报道，台湾地区行政管理机构副负责人沈荣津近日召开资安会议时宣布，禁用大陆制通信产品的范围，将从过去当局机关、委外厂商及分包厂商禁用，扩大到“公家机关场域内”皆不可使用，包括场域出租给商场、停车场等。6日，台行政管理机构开始全面盘点，由于涉及既有合约及预算，各机关不排除重新议约。
夏洛特2022-08-09
美国财政部宣布制裁加密货币服务Tornado Cash：为朝鲜黑客洗钱提供便利
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ash允许用户掩盖自己的交易，此前朝鲜黑客利用这项服务进行洗钱，制裁措施将禁止美国公司和个人通过这项服务完成交易。 Tornado Cash平台通过将不同来源的资金混合在一起，然后将其转移给最终受益人，从而为匿名交易提供了方便。美国财政部一名高级官员在新闻发布会上表示：Tornado Cash已被用于洗钱超过70亿美元的虚拟货币。这名官员说，朝鲜的Lazarus集团通过Tornado Cash服务洗钱了约4.5亿美元。今年6月对Harmony区块链的Horizon Bridge的黑客攻击中，Tornado Cash账户还被用于洗钱超过1亿美元，Horizon Bridge允许其他区块链之间进行加密交易。美国政府官员称Tornado Cash是网络犯罪分子的首选聚集地，它是财政部针对的第二家此类服务机构。今年5月美国财政部Blender进行了制裁，据称朝鲜黑客利用Blender网站洗钱。制裁之后，Blender已停止运营。 TRM Labs是一家区块链分析公司，被政府和金融机构用于打击欺诈、洗钱和金融犯罪。公司法律和政府事务主管Ari Redbord在一封电子邮件中表示，针对Tornado的行动是一个“分水岭”时刻，也是财政部“迄今为止在加密领域最重要的行动”。“此次认定传递了一个信息，即美国政府不会容忍混合服务，这些服务无法阻止非法行为者使用他们的服务。” Tornado Cash公司成立于2019年，记者无法联系到公司管理层，美国政府官员拒绝提供公司的总部和幕后主使的细节信息。对Tornado Cash公司的制裁是美国政府为扰乱网络攻击的非法资金流动所做的最新努力。除了今年早些时候制裁了另一家加密交易所，美国政府还把目标锁定在了其他一些实体上，称这些实体让黑客得以清洗非法资金，今年4月美国查封了据称是世界上最大的暗网市场Hydra market，去年制裁了虚拟货币交易所Suex OTC，称后者涉嫌参与了勒索软件攻击。朝鲜被指控利用黑客技术窃取资金，为金正恩政府提供包括购买武器在内的资金。拜登政府的一名高级官员表示，自今年年初以来，已经发生了7起针对加密货币相关实体的大规模黑客攻击。今年6月区块链取证公司Elliptic Enterprises Ltd.说，与朝鲜有关的黑客攻击包括对Horizon Bridge的抢劫，黑客将1亿美元中的41%汇给了Tornado Cash。 Tornado Cash旨在保护以太坊区块链上的隐私。它的技术打破了发送到以太坊区块链的交易中发送方和接收方地址之间的链接。过去曾有黑客使用该协议，从Crypto.com窃取了3400万美元。根据Tornado Cash网站的数据，网站拥有超过3.9万名独立用户，近350万以太币已存入Tornado Cash。Tornado Cash是去中心化的，要对它进行制裁可能会很困难，如果它在一个地方被关闭，就会在另一个地方突然出现服务支持。 Tornado Cash的一位创始人在接受采访时表示，由于分散协议的设计方式，对它们实施制裁“在技术上是不可能的”。这个项目是基于智能合约的，决策是由预先编写的软件程序而不是个人做出的。Tornado Cash不提供任何托管服务，也不为网站提供集中主机。 Tornado Cash三位创始人之一Roman Semenov在泰国接受采访时表示：“我们并不比其他用户拥有更多的权限，我们能做的不多。” 许多研究人员已经找到了通过Tornado Cash和其他混频器追踪资金的方法。今年6月，研究人员Elliptic利用Tornado Cash分离功能追踪了Horizon Bridge黑客攻击中被盗的所有资金，比如通过Tornado Cash分离功以及其他加密货币钱包。Elliptic公司表示，用户可以筛选钱包和交易，寻找被盗资金的链接，甚至包括那些通过Tornado转账的资金。 TRM Labs的Redbord表示：“尽管Tornado Cash分离功可能是去中心化的，但财政部表示，平台需要有合规控制。在加密时代，朝鲜的黑客攻击意味着将资金用于武器扩散。财政部表示，不允许像Tornado Cash这样的混合服务为被黑资金的洗钱提供便利。”
Sue2022-08-09
台海今后不再平静！谢金河：完善“台企投资大陆预警系统” 上市公司须申报与公告
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三，巩固台湾的资讯安全，谢金河说，这次黑客攻击台湾明目张胆，台湾一定不能没有感觉。最近他也提醒金管会要清查所有金融机构后台软件，有没有使用中国大陆资助的软件？如果不小心，可能全面瘫痪。最近英国已禁抖音，台湾也要正视。谢金河强调，最后是完善企业投资中国大陆的预警系统，所有上市柜公司在中国大陆市场的投资都要申报，公告，包括借贷，如果投资比率过高，可能要有预警机制。
小萧2022-08-08
紧急撇清！曹兴诚捐1亿美元协防台军联电评论“早不是荣誉董座” 传4月就撤销切割
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布争议讯息；开发反制中国大陆对台网攻及黑客入侵活动等。
小萧2022-08-08
台湾拟“金融汉光演习”！38家银行、8家保险公司、13家券商、2家期货商、4家投信设应战部队
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等，可假设台湾对外金流中断，银行系统被黑客入侵、客户网银帐户资料错置等战火中的特有情境，而非单一金融机构的资金存量压力测试。 (来源:美国之音) 金融业界近周也持续观察，是否因台海危机引发高资产客群资金汇出现象。持有市场庞大资金部位的金融机构，在台湾金融研训院固定调查的每月台湾金融风险指数(TAIFRI)，“传染与蔓延”项下的“海外市场风险”向来是指数飙高主因，显示台湾金融业即使内部经营管理再好，外来危机仍会快速蔓延到经营绩效。黄崇哲自2019年即以国际金融局势变化为蓝本，如中美贸易战、俄乌战争引发的贸易制裁与相互报复，都会引发后续的货币战、金融稳定战、经济成长战等，是台湾金融体系、金融业难以避免的局势。他认为，金融业要更紧密准备可能的任何状况，提前以“金融汉光演习”暖身。许多国际资安报告统计过，台湾是黑客最爱攻击的目标地区，国际资讯顾问公司埃森哲(Accenture)举例，2021年11月到2022年2月期间，台湾多家金融机构因骇客入侵，而暂停在线交易活动。台湾金管会先前也已提出企业资安防护要求，规模达百亿元以上、主要经营电商的上市柜公司皆须在今年底前设置完成，38家银行、8家保险公司、13家券商、两家期货商、4家投信都要设资安长。针对民间企业已在建置应战部队，相关人士指出，“金融汉光演习”将是第一次缴交备粮清单的时刻。值得关注的是，台湾年度的全台军事防卫作战汉光演习于7月25日登场，一连5天将实行实兵实弹演练。此次演习将循例模拟战略要地台北港若遭解放军空袭，台湾军方将如何反击。特别的是，据台媒报道透露，此次演习还将罕见地实兵模拟城镇作战，并借鉴俄乌战争经验。根据台媒联合新闻网此前报道，台湾今年汉光演习的重点之一，仍是模拟极具政治与战略防御地位的台北港及淡水河，若遭解放军以武装直升机及战轰机攻击，该如何进行联合反击作战。报道指出，台湾过去汉光演习最后一个项目为“滩岸歼敌”，力求在滩岸围歼，后续登陆进行的城镇作战多为模拟兵推，较少实兵操练，但此次演习却将罕见地实兵模拟城镇作战。根据多家台媒现场报道，台湾汉光演习的第三作战区比照乌东战事，在淡江大桥八里端的关键地带，挖掘近100公尺的复杂“战壕系统”，展示台湾“地面作战”的政策决心，也将于城镇高楼模拟部署刺针飞弹，甚至在部分路段重装部署标枪飞弹，模拟全力截击登岸的解放军军队。俄乌战争以来，美国政界、智库及部分军事专家建议台湾应借镜乌克兰抵御俄罗斯的经验，持续发展“不对称作战”防卫实力。台湾防务部门向中央社表示，台湾军方将持续精进“不对称作战”等战力。对此，美国在台协会(AIT)也派员实地前往演习的“战壕系统”勘查阵地，了解台湾城镇作战的构想。台湾年度的汉光演习通常分为图上兵推及实兵实弹演习两个部分，根据台湾防务部门，今年度的兵推演练已于5月中旬实施完毕；实兵实弹演习部分于25日至29日进行，将分为“战力保存、整体防空”、“联合截击”、“联合防卫”三部分操演。
小萧2022-08-08

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