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未来加密监管模式？荷兰逮捕Tornado Cash涉参与开发者未来“工程师将因创建犯法代码而入罪”
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具可能会受到惩罚。” (来源:推特) 美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)在11日宣布，禁用流行的以太坊Tornado Cash服务器，期间大多数与该服务交互的加密钱包也受到了制裁。作为其行动的理由，美国财政部引用通过Tornado Cash洗钱的70亿美元数字资产，其中包括朝鲜Lazarus Group从Axie Infinity的Ronin Bridge窃取的资金。作为制裁的结果，所有美国人都被立即禁止与该协议进行交互。消息发布后数小时内，Tornado Cash开始屏蔽来自欧洲和美国的IP地址。到周三，Protos访问Tornado Cash网站的所有尝试都失败。GitHub已删除其存储库、Circle的USDC将所有与该协议相关的地址列入黑名单、加密货币交易所dYdX进行多项调整，以降低其对财政部制裁的敏感性。面对着监管声浪越来越强，作为工程师基地的GitHub，日前也展现出担忧被黑客滥用的情况。GitHub首席安全官Mike Hanley指出：“软件供应链始于开发者，社会工程和帐户攻击活动经常把开发者账户作为目标，因此保护开发者免受此类攻击是确保软件供应链安全性的第一步，也是最关键的一步。” 当地时间5月4日，Hanley在博客中公布GitHub新政策，也就是在2023年底前，所有在平台上贡献代码的用户，都需要启用至少一种形式的双因素身份验证(2FA)。尽管双因素身份验证为在线账户提供了重要的额外保护，但GitHub的内部研究表明，目前只有大约16.5%的活跃用户和6.44%的npm用户对其帐户启用了增强的安全措施。要知道，GitHub是全球数千万软件开发人员使用的代码托管平台。Hanley写道，“GitHub处于独特的位置，仅凭GitHub.com上的绝大多数开源和创作者社区，我们就可以通过提高安全标准来对整个生态系统的安全产生重大的积极影响。” 保护开源软件的安全，仍然是软件行业迫切关注的问题，尤其是在去年令企业和政府竞相应对的全球计算机网络重大安全威胁log4j漏洞之后。但是，尽管GitHub新政策将缓解一些威胁，但系统性挑战仍然存在。许多开源软件项目仍由无偿志愿者维护，缩小资金缺口一直被视为整个科技行业的主要问题。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-18
怎么回事！以太坊“若美国监管通过验证节点审查” 将被视为攻击“通过共识销毁节点”
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并选择通过更广泛共识将这些节点销毁。美国财政部制裁Tornado Cash后，社群担忧管理着以太坊信标链上超过60%资产，像是Lido、Coinbase等的节点服务商，恐会为配合制裁破坏生态。Vitalik对此也表示，若监管机关借此对以太坊进行协议级审查，他会将此视为对以太坊的攻击。其中存在的隐忧是，当前以太坊信标链上的节点服务商，为能配合OFAC规范可能会采取相关限制措施，对加密货币生态带来破坏。目前包括Lido Finance、Coinbase、Kraken等中心化单位，管理着信标链上超过66%的验证节点。自从TornadoCash被OFAC制裁后，美国监管部门似乎放开脚步。随后，AAVE协议无差别禁封账户。此外，知名币圈意见领袖曝光，美国验证者像是Coinbase等，将推动协议级别的审查。针对OFAC为何能让去中心化项目畏惧，还有这与以太坊合并又有怎么样的联系？目前看起来超过66%的信标链验证节点，将遵守美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)的规定，这或许将不仅影响受OFAC制裁的地址，还可能包含以前与Tornado Cash交互过的地址。社群近期就有不少意见领袖纷纷在推特上表态，标注Lido Finance、Coinbase、Kraken等项目，要求他们公开回覆是否会在监管机构的要求下，对协议与验证者进行制裁或审查，还是会为了保持网路的去中心化与抗审查，选择关闭质押服务。这将会是二选一的重要分岔路，目前这些企业都还未公开回应，毕竟不管他们做出哪种选择，恐都会导致大量用户选择抽走资产，变成一项极其困难的决策。拥有9.4万追縱者的币圈评论家Eric Wall也发起民意调查，如果在这次调查中多数主流质押协议选择遵守审查，您会选择： X) 将审查制度视为对以太坊的攻击，并通过社会共识烧掉他们的股份； Y) 容忍审查制度。罕见的是，Vitalik亲自给予回应，并透露自己在民意调查中投出X。他认为，若监管机关通过某些协议如Lido、Coinbase等的节点服务商对以太坊进行协议级别的审查，他会将这种审查视为对以太坊的攻击。 (来源:推特) 尽管接下来会发生什么尚不可知，但由OFAC制裁已经在币圈引发的一系列连锁反应，确实是对整体加密货币行业的警钟，敦促着投资者省思，中心化可能会带来的危险与去中心化乌托邦需面临的挑战。目前看来，无论是现在信标链上的验证者，还是未来合并之后的验证者，其都依赖于机构验证/项目验证。由于验证者节点们隶属于美国机构，因此这类节点会受制于OFAC规定，需响应美国政府来对以太坊区块链进行相关审查。而且这是属于协议级的，深入到每笔交易的审查。实际上，Vitalik与以太坊基金会并不愿意看到以太坊被美国政府进行协议级的审查。近日在一项讨论中，Vitalik强调表示，会将这种审查视为对以太坊的攻击，若验证节点被监管审查，将选择通过更广泛共识(social consensus)将这些节点销毁。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-17
中国减持美债至12年来最低引发热议！学者认为与防止被制裁有关
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军事指挥官之间的对话和气候变化问题。美国财政部当地时间周一(8月15日)公布的数据显示，中国6月所持美债规模减少130亿美元至 9678亿美元，连续第七个月下降，为2010年5月持有8437亿美元以来的最低水平，但仍是美国第二大债权国。荷兰国际集团(ING)全球市场主管Chris Turner表示：“这看起来更像是中国外汇干预的一种功能，在强势美元环境下来维持美元/人民币的稳定。”自5月中旬触及约20个月高点以来，美元/人民币汇率基本稳定，下跌约1%。日本经济新闻分析称，中国长期减持美债的背后存在政治对立。在与美国争夺主导权的背景下，中国一直寻求降低对美元的依赖。此外，通货膨胀导致美国加快加息，担忧融资成本大增的企业也加快出售了美国国债。 ING全球市场主管Chris Turner指出，随着俄罗斯入侵乌克兰和扣押俄罗斯外汇储备后地缘政治势力范围扩大，中国持有的美国国债可能进一步减少。一些中国学者认为，中国减持美债与防止被制裁有关。中国社科院世界经济与政治研究所国际大宗商品研究室主任、研究员王永中表示，过去全球投资者会把美债作为安全的优质资产，但今年2月俄乌爆发冲突，美国和欧洲国家祭出制裁，冻结了俄罗斯的国家资产。再加上之前美国也冻结了阿富汗前政府的海外资产，让中国投资者对美债安全性产生疑问，即若发生冲突美国会不会同样冻结中国持有的美债？这是中国减持美债的一个因素。复旦大学全球治理研究院常务副院长黄仁伟认为，为了防止今后美国的制裁，不管是不是美国盟国，都要减少美元储备，如果大家一年接一年的减少美元储备，一年接一年的增加别的结算系统，那么美元储备和环球银行金融电信协会(SWIFT)支付系统这2个最重要的美元工具就会有崩溃的危险。中南财经政法大学数字经济研究院高级研究员金天指出，中国连续七个月减持美国国债，达到2010年6月以来的历史低值，可能不仅是出于对美元走势和美债收益率走势的市场判断，还涵盖对地缘政治等复杂因素的综合考量。目前中国持有美元资产的价值降低、风险加大，因此减持美债正在成为一个更长期化的历史进程。中银证券全球首席经济学家管涛则认为，对中国投资者持有美债变化不必过度解读，尤其是不要赋予过多的非经济涵义。实际上，中国外汇储备资产和币种多元化配置早已启动。根据国家外汇管理局年报披露的数据，到2016年底，中国美元储备资产份额已由1995年底的79%已降至59%。管涛指出，随着近年来央行基本退出外汇常态干预后，中国外汇储备余额变动主要反映的是估值影响和储备投资收益，与中国投资者美债持有变动没有必然联系。一方面，美国财政部TIC报告中统计的中国投资者，既包括官方投资者，也包括私人投资者如商业银行、保险养老机构、证券基金公司等。即便是中国投资者净减持美债，也不一定是官方减持。另一方面，即便官方美债持有额下降，也不意味着中国的美元储备资产必然减少。因为中国的美元储备资产也不全是配置在美债上，还配置其他投资级债券甚至一些权益类资产。
tqttier2022-08-17
Tornado Cash被封之后 USDC将相关地址列入黑名单 20亿美元从USDC流入USDT
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Cash实施制裁后看到了价值下跌。自美国财政部对加密货币混合器Tornado Cash实施制裁以来，Tether(USDT)代币的市值增加了近20亿美元。外国资产控制办公室在8月8日基本上禁止美国人使用Tornado Cash，将与该服务相关的44个USDC和以太币地址列入特别指定国民和封锁人员(SDN)名单。 OFAC声称，自2019年以来，个人和犯罪组织使用Tornado Cash洗钱价值超过70亿美元的加密货币。据信与朝鲜Lazarus Group黑客有关的资金也通过Tornado Cash混合在一起。稳定币USDC的发行商Circle甚至冻结了与OFAC标记的44个地址相关的资产。考虑到继续与地址交互的潜在后果，Circle的举动是有道理的。对违规行为的处罚范围为50000美元至1千万美元的罚款和10至30年的监禁。 Circle冻结了与相关账户相关的价值75000USDC的资金，以努力完全遵守财政部的裁决。有趣的是，USDC的市值从过去一个月的约550亿美元的高位下降了约20亿美元，目前的市值约为530亿美元。各种加密货币市场参与者在社交媒体上都注意到了USDC的下跌，USDC市值的下跌与USDT市值的增加之间存在关联。 Twitter上的一位用户表示，在Tornado Cash制裁之后，用户将价值约16亿美元的USDC转移到了USDT。 Tether和加密货币交易所Bitfinex的首席技术官Paolo Ardoino也在推特上调侃了USDC-USDT 的“翻转”。 USDC和USDT都可以通过以太坊智能合约功能冻结资金，但前者是唯一宣布冻结黑名单地址资产的发行人。目前不确定后者是否打算或预期冻结与Tornado Cash相关的黑名单地址持有的USDT。 Circle和Tether还向更广泛的加密货币社区表示，这两个稳定币平台都将支持以太坊即将合并到其股权证明信标链，该信标链被广泛认为在9月进行。
楼喆2022-08-17
元为连续第七个月下降】当地时间周一，美国财政部发布截至今年6月的国际资本流动报告，数据显示中国的美债持仓延续此前的减持节奏。根据最新数据，中国的美债持仓在今年6月下降至9678亿美元，环比下降130亿美元，为连续第七个月下降。而在今年5月，中国的美债持仓自2010年5月以来首度跌破万亿美元关口。
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黄金王2022-08-16
台海局势紧张之际中美新动向！中国连续7个月减持美国国债再创12年新低
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FX168财经报社(香港)讯美国财政部当地时间周一(8月15日)发布每月国际资本报告(TIC)。报告显示，中国6月份连续第七个月减持美国国债，投资者表示，此举正值全球两个最大经济体因台湾问题而关系紧张之际。美国财政部公布的数据显示，中国6月所持美债规模减少130亿美元至 9678亿美元，连续第七个月下降，为2010年5月持有8437亿美元以来的最低水平，但仍是美国第二大债权国。荷兰国际集团(ING)全球市场主管Chris Turner表示：“这看起来更像是中国外汇干预的一种功能，在强势美元环境下来维持美元/人民币的稳定。” Turner补充道，随着俄罗斯入侵乌克兰和扣押俄罗斯外汇储备后地缘政治势力范围扩大，中国持有的美国国债可能进一步减少。外汇市场方面，自5月中旬触及约20个月高点以来，美元/人民币汇率基本稳定，下跌约1%。分析人士指出，中美两国因台海问题日益紧张之际，投资人密切关切中国是否将美债持仓当作武器，借此对拜登政府施压报复。 8月初，美国众议院议长佩洛西访问了台湾，这是25年来访问台湾的最高美国官员，引发了中国大陆的愤怒。由于佩洛西访台，中国随后宣布将停止与美国在多个领域的对话，包括战区级别的军事指挥官之间的对话和气候变化问题。美国财政部的数据还显示，日本6月份将其美国国债持有量从5月份的1.224万亿美元增加到1.236万亿美元。为美国最大债权国。7月份发布的财政部报告显示，日本5月份的美债持有量为1.213万亿美元。英国在6月减持191亿美元至约6154亿美元，为美国第三大债权国。总体而言，6月份外国持有的美国国债从5月份修正后的7.426万亿美元增至7.430万亿美元。美联储启动加息周期以来，美元指数走强，上半年人民币兑美元贬值 5.8%，离岸人民币兑美元跌至6.8199人民币，创5月中旬来最低。美联储在6月和7月加息75个基点，并准备在9月再次加息，以抑制通胀。
tqttier2022-08-16
违反制裁令！印度“激怒”美国：低价抢购俄油，转头就卖给欧美……
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副行长Michael Patra表示，美国财政部告诉印度，一艘印度船只在公海上从一艘俄罗斯油轮上获取石油，并将其带到西海岸古吉拉特邦的一个港口，在那里进行精炼，然后装船。事实上，自俄乌冲突以来，印度一直都在低价买入俄油，再高价出口至欧洲、美国。有分析人士指出，印度正在成为欧洲事实上的炼油中心。美国因莫斯科2月入侵乌克兰而对其实施制裁，禁止美国进口来自俄罗斯的能源产品，包括原油、精炼燃料、馏分、煤和天然气。 “经过精炼的产品被放回船上，它在没有目的地的情况下起航了。在海上，它收到了目的地，所以它随后按航线到达了纽约，”Patra在庆祝印度独立75周年的活动上说。 Patra的评论是印度首次正式公开提及美国的这种担忧。德里没有加入对俄罗斯的制裁，也没有谴责莫斯科所称的对邻国的“特别军事行动”。与此同时，印度通过低价买入俄油精炼后，还会向欧洲出口，赚取差价。RBC Capital Markets全球能源策略师Michael Tran表示，印度一直在以极快的速度精炼俄油，然后出口精炼产品，赚取其中的裂解价差，随着欧盟放弃俄罗斯精炼产品，印度正在成为欧洲事实上的炼油中心。 Patra说，他被告知，俄罗斯的原油被加工并转化为用于制造一次性塑料的蒸馏液。他没有透露这艘印度船只或炼油厂的名称。 “这就是战争的运作方式。它的工作方式很奇怪，”他说。印度是世界第三大石油进口国和消费国，过去很少购买俄罗斯的石油。但自战争爆发以来，印度炼油商一直在抢购俄罗斯打折的石油，而许多西方国家和公司则对其避而远之。
厉害啦2022-08-15
部分华尔街银行据悉恢复提供俄罗斯债券交易服务包括摩根大通、花旗等
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银行消息人士称，俄罗斯遭遇经济制裁后，美国财政部禁止美国投资者购买任何俄罗斯证券，多数欧美银行股6月便从该市场撤出。据悉，在美国财政部7月出台允许美国持有人减持头寸的指导方针后，华尔街最大的一些公司已谨慎地重返俄罗斯国债和公司债市场。　　文件显示，目前市场上的银行包括摩根大通、美国银行、花旗、德意志银行、巴克莱和杰富瑞金融集团。杰富瑞金融集团的一位发言人表示，公司在“遵守全球制裁指引的范围内工作，以便帮助客户应对复杂局势”。一位接近德意志银行的知情人士透露，该行仅根据客户要求逐案交易债券，以进一步管理自身或非美国客户的俄罗斯风险敞口，但不会处理这两个类别之外的任何新业务。
外汇黄金一点通2022-08-15
Aave：已解封被Tornado Cash小额污染地址
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Aave发推称，在美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将Tornado Cash纳入制裁名单（SDN）后，Aave团队紧急在IPFS前端集成区块链智能公司TRM Labs的API，以筛选并阻止与遭受制裁后的Tornado Cash合约有交互的地址。TRM的API风险参数可以识别所有与Tornado Cash合约在制裁发生后进行过交互的钱包，甚至是从Tornado Cash收到0.1 ETH转账的地址。这些钱包持有人在访问Aave App（Aave协议的前端之一）时可能会遇到问题。Aave表示，已意识到API可能对哪些钱包应该包括在封禁列表中进行错误的调用，使那些未经同意从Tornado Cash收到0.1 ETH转账的地址受到影响。Aave团队已解除相关地址的封禁，并表示将继续评估紧急情况下负责任和合理的风险缓解措施。
过山车起飞2022-08-15
Tornado Cash开发人员被捕 Tornado DAO Discord与治理论坛被封案件有待进一步调查
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是一种以以太坊为中心的混合工具，周一被美国财政部外国资产控制办公室制裁禁用。在打击行动之后，整个生态系统的加密项目都在苦苦思考如何看待美国政府首次批准智能合约（相当于软件或计算机代码）而不是个人或团体这一事实。行业内的紧张局势进一步加剧，就在今早，荷兰警方证实，他们在阿姆斯特丹逮捕了一名与Tornado Cash有关的29岁“涉嫌开发人员”。荷兰犯罪局（FIOD）在一份声明中说：“这名嫌犯试图通过去中心化的以太坊混合服务Tornado Cash混合加密货币来隐瞒犯罪资金流动和促进洗钱活动。” FIOD表示：“其中包括一个被认为与朝鲜有关的组织通过黑客攻击窃取的资金。调查显示，至少有10亿美元的犯罪来源的加密货币通过了混币器。怀疑该组织背后的人从这些交易中获得了巨额利润。” FIOD的行动是在美国政府批准Tornado Cash两天后采取的。美国财政部于8月8日将Tornado Cash和44个相关的以太坊和USDC钱包添加到其特别指定的黑名单中。确定的钱包包括运行 Tornado Cash的智能合约和Tornado Cash捐赠钱包。 Twitter加密货币社区谴责这次抓捕。几位行业高管对逮捕表示震惊。Cinneamhain Ventures 合伙人Adam Cochran表示：“他们把一个人关进监狱，因为坏人使用了他的开源代码。这在任何自由社会中都站不住脚。” 通过Discord组织的Tornado Cash DAO的成员现在正在努力解决如何保持该项目的活力。但是，通过桌面上的Google Chrome访问的Discord服务器的链接现在会导致无效的邀请错误消息。如果它已被删除，这是对该项目不断升级的镇压的最新举措。与此同时，Tornado DAO成员用来讨论和管理该项目的论坛似乎也已被撤下。一个链接过去曾导致DAO成员在本周早些时候讨论可能挽救该项目的方法的提案，现在则是返回一条错误消息。尽管DAO的论坛已被撤下，但管理该项目的社区确实成功地一致批准了一项提案，将自己添加为 Tornado 2200万美元国库的签署者。该提案的作者写道，这一变化将使批准交易变得更加容易，“如果2个签名者发生任何事情，我们仍然可以管理社区基金。”
楼喆2022-08-13

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