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中国首例！940万买民生信托资金池产品到期后无法赎回北京法院判决出炉

担连带责任。新浪财经、21世纪经济、网易等多家中国媒体报道，这是资管领域披露的首起资金池产品违约案例，也是首例判决金融机构股东承担连带责任的案例。北京卓纬律师事务所争议解决部执行主任胡宇翔对记者进一步分析这案件。他指出，本案中信托公司股东承担连带责任的基础在于其出具了《流动性支持函》，而非基于法律规定或股东身份承担责任。此外，本案中除了监管机关对违规资金池业务进行了认定以外，法院还依职权调取涉案信托专户和其他专户的交易流水，印证了信托公司未专款专用的事实。这进一步体现出，司法政策保护中小投资者，而不严格拘泥于“谁主张、谁举证”原则。回顾2020年11月17日，投资者戴先生与民生信托公司签订《中民永泰1号集合资金信托计划信托合同》，戴先生出资340万认购产品名称为“中民永泰1号集合资金信托计划(第1411期)”的信托产品，封闭期114天，封闭期届满日2021年3月11日，最高参考年化收益率6.9%。一个月后的2020年12月22日，戴先生再次出资600万元购买了民生信托发行的“中民永泰1号集合资金信托计划（第1460期）”。这个产品封闭期100天，封闭期届满日2021年4月1日，最高参考年化收益率同样为6.9%。推荐信托产品时，戴先生被告知，“永泰1号”产品在民生信托属于现金管理类产品。该类产品的期限为1个月、2个月、3个月、6个月、9个月、12个月，起投金额为300万元，资金用途为：投资于价格波动幅度低、信托风险低且流动性良好的标准化金融资产，如：金融同业存款、短期固定利率债券、货币市场基金等，适合企业或个人灵活资金，到期可赎回或续作。与产品资料一起的，还有一份民生信托股东方泛海控股公司董事长卢志强的公开信，以及泛海控股出具的《流动性支持函》。可是在到期后，投资者选择赎回时，民生信托却表示：“因永泰1号所投资产无法及时变现，导致可供赎回的现金资产不足，故未能确认申请赎回的信托单位赎回成功。” 随后，投资者戴先生将民生信托和泛海控股起诉到了法院。对此，民生信托辩称，无法满足戴先生的申请，根据合同约定，受托人可以暂停接受委托人的兑付申请，因为现在存在流动性风险，且存在大量的投资人要求兑付的情况，故民生信托公司现在无法满足全部投资人的兑付申请。并且表示，民生信托还管理了其他的大量信托财产，如对个别人兑付会引发系统性风险。泛海控股则辩称，未与戴先生签订任何合同，不存在任何民事法律关系，不是适格被告。《流动性支持函》真实性不认可，卢志强也没有出具过公开信，两份材料也不是原件。泛海控股公司不是民生信托公司的股东，不具有股东责任。《流动性支持函》和公开信不具有法律意义上的保证，这两份材料不具备连带保证的法律属性。法院依职权调取的信托专户的交易流水显示，民生信托公司投资的信托计划再次投向了其他信托计划。此种以信托购买信托为主要投资形式，通过设立开放式集合资金信托计划，滚动发行信托单元，采用多层嵌套投资方式，使由其设立并管理的不同信托计划进行循环互相交易的资产管理产品，具有典型的资金池业务特征。就民生信托的违规行为，戴先生也向监管部门进行举报。加盖北京银保监局举报专用章的《银行保险违法行为举报调查意见书》中表示，关于反映中民永泰1号集合资金信托计划（以下简称永泰1号）为非标资金池产品问题，经核查，永泰1号符合非标资金池业务特征。民生信托公司违反了《中国银监会办公厅关于信托公司风险监管的指导意见》(银监办发［2014］99号)中“信托公司不得开展非标准化理财资金池等具有影子银行特征的业务”的规定。我局已责令民生信托公司限期清理非标资金池业务，后续将依法采取进一步监管措施。关于反映民生信托公司涉嫌自融的问题，经北京银保监局核查，民生信托公司存在违规通过信托计划受让股东发行的债券以及绕道非关联方将信托资金用于公司股东问题。核查认为，民生信托公司违反了《信托公司集合资金信托计划管理办法》（银监会令2009年第1号）第二十七条“信托公司管理信托计划，应当遵守以下规定：……（三）不得将信托资金直接或间接运用于信托公司的股东及其关联人”的规定。北京银保监局已责令民生信托整改问责，后续将依法采取进一步监管措施。本案法院审理后也认为，民生信托的“中民永泰1号”其投资的均为信托计划，民生信托公司未能进一步举证证明投资的信托计划实际投向了货币市场工具和标准化固定收益产品，不能认定民生信托公司对于信托财产的管理、运用符合信托目的的要求。至于泛海控股是否应当承担责任。法院认为，从《流动性支持函》的内容来看，泛海控股承诺无条件、无期限向特定产品投资人提供流动性支持，该承诺更符合债务加入的意思表示。因此，法院最终判决民生信托赔偿戴先生的投资损失及资金占用期间的利息损失，泛海控股公司承担连带赔偿责任。北京卓纬律师事务所争议解决部执行主任胡宇翔表示，案件共涉及三个关键问题，一是信托公司是否尽到受托人义务，二是投资者的损失是否确定，三是信托公司的股东是否承担责任。关于第一个问题，“信托公司是否尽到受托人义务”，胡宇翔认为，本案的特殊性在于信托公司做了资金池业务，简单讲就是没有专款专用。胡宇翔表示：“应当注意的是，在资管新规出台以前，实务中信托公司做资金池业务比较多，对于历史遗留的资金池业务，司法机关可能存在一定的宽容度，但本案法院特别提到信托公司在资管新规出台后还在做资金池业务，所以作出了更重的否定性评价。此外，本案中除了监管机关出具了《银行保险违法行为举报调查意见书》对违规资金池业务进行了认定以外，法院还依职权调取了涉案信托专户和其他专户的交易流水，印证了信托公司未专款专用的事实，这些流水如果不是法院依职权调取，投资者是很难拿到的。这进一步体现了司法政策保护中小投资者，不严格拘泥于谁主张谁举证原则。” 在损失认定方面，胡宇翔表示，虽然未能看到完整案卷，法院认定投资者损失的理由能否成立存在一定争议，但无论如何，能够进一步看出在法院认定受托人过错比较明显的情况下，损失是否确定不再构成司法机关认定赔偿损失的主要障碍。在股东方承担连带责任的问题上，胡宇翔指出，基础在于其出具了《流动性支持函》，而非基于法律规定或股东身份承担责任，不过从文义上看，似乎无条件的流动性支持是以收到的资产变现回款为限，如果没有证据证明其收到了资产变现回款，是否能依据该函件直接认定债务加入，值得商榷。

小萧2022-07-23

中概股收盘新能源车股普涨 B站、网易涨超6%，趣店续跌近9%

近10%，雾芯科技涨近8%，哔哩哔哩、网易涨超6%，爱奇艺、汽车之家涨近6%，每日优鲜涨超5%。　　富途控股、拼多多、涂鸦智能涨超4%，斗鱼、搜狐、小牛电动、达达集团、叮咚买菜涨超3%，腾讯音乐涨近3%，百度、京东、微博、虎牙、新氧、荔枝涨超2%，理想汽车、携程、猎豹移动、人人公司涨近2%，阿里巴巴、蔚来汽车、优信、满帮、蘑菇街、万物新生、陆金所控股涨超1%，欢聚集团、中通涨近1%。　　法拉第未来跌超26%，36氪跌超16%，趣店跌超8%，逸仙电商跌超7%，百世集团跌近7%，贝壳跌超4%，高途、凤凰新媒体跌超3%，途牛、知乎跌超2%，老虎证券跌近2%，开心汽车、名创优品跌超1%，趣头条跌近1%。

大策策2022-07-22

历史最低！2022年上半年中国游戏行业总收入下降1.8%

，直到今年4月才恢复，但包括腾讯控股和网易在内的游戏行业巨头尚未获得任何新的牌照。针对游戏业的行动是中国政府广泛监管的一部分，打击范围涵盖了从房地产到科技等中国经济的各个领域。但近几个月来，中国政府希望提振因新冠疫情控制措施而受损的经济。这一转变为企业和投资者带来了希望，外界普遍认为最糟糕的时期已经过去，但依然存在紧张情绪。

Sue2022-07-21

中国概念股收盘：比特矿业飙涨近13%，知乎、趣店跌幅超7%

6%，叮咚买菜涨近6%，乐居涨超5%，网易涨超4%，名创优品、波奇宠物、怪兽充电、高途涨超3%，金山云涨近3%，雾芯科技涨超2%，网易有道涨近2%，开心汽车、荔枝、BOSS直聘、满帮涨超1%，蔚来汽车、新氧、寺库涨近1%。　　尚乘数科跌近17%，法拉第未来跌超16%，每日优鲜跌超13%，趣店、万物新生跌超8%，知乎、洋葱集团跌超7%，优信跌超5%，贝壳跌超4%，百世集团跌4%，理想汽车跌近4%。　　途牛、猎豹移动、汽车之家、陆金所控股、达达集团跌超3%，拼多多跌超2%，小鹏汽车、老虎证券、唯品会、斗鱼、百度、欢聚集团、腾讯音乐、中通跌超1%，携程跌近1%。

周大股2022-07-21

美股收盘：纳指涨近200点创六周新高科技股普涨奈飞涨逾7%

6%，叮咚买菜涨近6%，乐居涨超5%，网易涨超4%，名创优品、波奇宠物、怪兽充电、高途涨超3%，金山云涨近3%，雾芯科技涨超2%，网易有道涨近2%，开心汽车、荔枝、BOSS直聘、满帮涨超1%，蔚来汽车、新氧、寺库涨近1%。　　尚乘数科跌近17%，法拉第未来跌超16%，每日优鲜跌超13%，趣店、万物新生跌超8%，知乎、洋葱集团跌超7%，优信跌超5%，贝壳跌超4%，百世集团跌4%，理想汽车跌近4%。途牛、猎豹移动、汽车之家、陆金所控股、达达集团跌超3%，拼多多跌超2%，小鹏汽车、老虎证券、唯品会、斗鱼、百度、欢聚集团、腾讯音乐、中通跌超1%，携程跌近1%。　　美国二手房销量连续下降五个月并触及两年低点　　美国二手房销量6月份下降至两年低点，因借贷成本飙升继续侵蚀民众购买力。美国全国地产经纪商协会（NAR）周三的数据显示，合同完成量较5月份下降5.4%至折合年率512万套。接受彭博调查的分析师预期中值为535万套。　　这也是销量连续第五次出现下降，创下了2013年以来最长的纪录，而且跌势可能还会进一步加深。美联储正在大幅度提高利率应对通胀，令整个房地产市场不寒而栗。抵押贷款利率的上升抑制了买家需求，并导致一些买家放弃交易。随着库存开始增加，部分卖家开始下调要价。　　住宅建筑商信心指数也出现下跌，且单户型住宅的开工数和建筑许可均在6月降至两年低点。　　美国抵押贷款申请降至2000年初以来的最低水平　　衡量美国民众为购房或再融资的抵押贷款申请指标跌至世纪之交以来的最低水平，成为住房需求低迷的最新迹象。　　周三公布的数据显示，在截至7月15日当周，抵押贷款银行家协会的市场指数跌至2000年2月以来最低。其购房申请指标连续第三周下跌，跌至逾两年低点。由于抵押贷款利率接近2008年以来的最高水平，加剧了购房者承受能力的挑战，住房市场一直在降温。　　约翰逊继位者之争只剩两人特拉斯将对决苏纳克争夺英国保守党大位　　英国外交大臣特拉斯在保守党领袖和下一任首相争夺战中淘汰了Penny Mordaunt ，进入了与前财政大臣苏纳克的终极角逐。在周三的保守党议员表决中，贸易大臣Mordaunt的早期优势耗尽只拿下105票，而特拉斯赢得了113票。苏纳克获得137票，在每一轮投票中都一马当先。　　现在的焦点转移到了17.5万名保守党基层党员身上，他们将在上述两人之间做出最后选择，而获胜者将在9月5日揭晓。　　美国银行的股市缴械投降论 Bernstein表示不同意　　Bernstein策略师表示，尚未看到股市彻底缴械投降的迹象。这一观点与美国银行调查得出的结论相反。“我们从股市基金外流中还没有看到缴械投降，”策略师Mark Diver和Sarah McCarthy在周三的一份报告中写道。“事实上，除了欧洲之外，资金外流才刚刚开始。” 　　与上述观点相反，美国银行周二公布的7月份全球基金经理调查显示，投资者对股票的配置降至2008年10月以来的最低水平，风险资产敞口降至即使在全球金融危机期间也未见过的水平，说明投资者已经彻底认输。　　随着各国央行争相采取鹰派立场来遏制通胀，对经济衰退即将到来的担忧导致全球股市今年下跌。然而，根据美国银行上周援引EPFR Global数据而撰写的一份报告，2022年股票基金净流入1,810亿美元，债券基金则出现2,060亿美元的资金外流。　　多分析师下调苹果目标价公司下周即将公布三季报　　跟踪苹果公司的分析师们正在下调其对该股设定的目标价，这家iPhone制造商下周就将公布季度业绩。　　Wells Fargo Securities和摩根士丹利成为最新两家下调苹果目标价的公司。Wells Fargo把苹果的目标价从205美元下调至185美元，称“宏观环境恶化以及外汇影响上升”对短期预估构成风险。摩根士丹利将苹果的目标价下调5美元，至180美元，并预计苹果Mac和服务业务表现疲软。　　本月早些时候，花旗出于对宏观经济状况的担忧而下调了对苹果的目标价。而KeyBanc Capital Markets以硬件疲软为由下调了目标价。目前分析师目标价的平均值约180美元。虽然这个价格比苹果股价高出19%，但已从3月190美元以上的峰值回落。　　报道称谷歌暂停招聘两周以应对潜在经济衰退　　据媒体报道，谷歌正在推进其招聘放缓的步伐，招聘活动完全暂停两周。谷歌一周前曾表示，面对潜在的经济衰退，该公司计划今年剩余时间放缓招聘步伐。报道称，一份给员工的备忘录称，整个招聘活动将实行两周的暂停。该公司并没有取消已经发出的offer，但在暂停招聘之前不会发出新的offer。　　随着美国经济衰退风险日益加剧，华尔街和硅谷巨头们纷纷开始“未雨绸缪”。媒体周二报道称，苹果公司计划明年在一些部门放缓招聘和支出增长，高盛此前亦表示，为控制开支，计划放慢招聘并恢复年度绩效评估。　　百度将推数字人直播平台，一到两年内要让数字人更像人　　7月19日，百度数字人与机器人业务负责人李士岩接受了多家媒体采访，详细介绍了百度智能云曦灵平台和数字直播人业务的最新进展。百度的数字人业务主要聚焦三个赛道：直播带货场景，企业营销（主要做新客户的转化、留存等），以及一些娱乐主播方向的事情。　　其中落地最快的当属直播场景。百度表示，即将在2022年百度世界大会期间推出的数字人直播制作平台，能够实现24小时纯AI直播，数字人可以随意切换妆发、场景和造型，大量中小商家通过平台创设自己的直播带货数字人主播。　　“我们相信经过持续努力，非常有机会在1-2年内让数字人的表现力和交互能力，无限制趋近于真人的水平。”李士岩表示。　　腾讯音乐娱乐集团与YG娱乐达成深度战略合作　　近日，腾讯音乐娱乐集团（TME）与韩国YG Entertainment Inc。共同宣布：达成深度战略合作，续签数年版权授权。将继续在TME旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌等音乐平台，发行包括BIGBANG、BLACKPINK等在内的全球超人气顶尖音乐人及其音乐作品。TME将作为国内唯一新歌首发30天的音乐平台。　　消息称每日优鲜考虑出售智能生鲜市场业务股权：估值预期为1亿美元　　知情人士透露，每日优鲜计划将旗下为生鲜农产品卖家提供商业咨询和网店建设服务的业务对外出售部分股权，以此摆脱生存困境。　　知情人士表示，获得腾讯支持的每日优鲜正与咨询顾问共同评估投资者对其智能生鲜市场业务的兴趣。据悉，这一计划从去年末开始启动，而每日优鲜对该部门的估值约为1亿美元，甚至超过每日优鲜在美股7900万美元的市值。知情人士表示，相关方仍在商议有关事宜，最终可能不会达成交易。每日优鲜发言人尚未对此置评。

追风2022-07-21

23家中概股已“二次上市”，中企境外上市活动亦回温

30亿美元）。在2020年6月，京东和网易就先后启动“二次上市”；2021年，B站等知名企业亦采取了该行动。 2021年12月，美国证监会（SEC）通过修正案，最终确定了《外国公司问责法案》的实施规则。从2022年第一个财报季开始，相关上市公司将开始为期3年的退市评估期。这进一步加速了中概股的“二次上市”布局。百度于2022年3月23日在港交所“二次上市”；同年5月，蔚来汽车（NIO）更是在新加坡交易所“二次上市”，成为首家在美国、中国香港（也是“二次上市”）、新加坡三地上市的中概股企业；直到上周，诺亚财富登陆港交所也标志着第23家企业已经完成“二次上市。潘清告诉记者，“在200多家中概股里面，诺亚是第23家完成的，还有很多的公司在排队。公司都希望尽快地去推进‘二次上市’。就目前来看，2024年4月将是SEC对相关上市公司开始为期3年退市评估的截止日期，根据《加速HFCAA》法案，也可能会提前一年，在此之前中概股需要将审计底稿开放给SEC，以保持上市地位。” 事实上，根据记者的采访，相较于去年和今年上半年，目前更多外资机构对于中概股得以保留美国上市地位更为乐观。“二次上市”更像一个风险分散、拓展客户结构的渠道。潘清就提及，由于此前退市风险的扰动，国际投资者对中概股的风险偏好大幅下降，导致公司股价严重脱离基本面。“二次上市”可以分散风险，并拓展更多熟悉中国企业的亚洲投资者。瑞银全球金融市场中国主管房东明此前对记者表示，今年至今，已有近百家中概股被列入了“预退市名单”，未来审计底稿分歧如何解决仍是关键。但他认为，目前担忧在边际缓和，“可能目前市场认为中概股退市问题可以解决的概率回升到30%，但我认为实际概率或更高，更多中概股最终仍有可能保留在美上市的地位，一旦这种预期越来越明确，不排除后续市场仍有向上的动能。在他看来，相关互联网企业对于中国的经济、就业而言仍扮演关键角色。同时，美国上市门槛较低、流动性好，对于部分中国企业（尤其是高成长但仍未盈利的企业）是理想的上市融资地。” 中企境外上市活动亦逐渐回温在“走出去”方面，中企境外上市活动亦在回温。就在4月29日，政治局会议召开，经济预期及风险偏好双双抬升，会议明确提出“出台支持平台经济规范健康发展的具体措施”，也意味着持续两年之久的互联网平台限制政策或接近达成目标。此外，监管层也对企业跨境上市表示支持态度。多位从事资本市场业务的律师都对记者表示，近期业务激增，众多企业希望把握跨境上市的敞口期。 6月底的一则消息进一步提振了市场信心。6月29日，满帮官方微博发布消息称，近一年来，公司认真配合国家网络安全审查，严肃对待审查中发现的安全问题，进行了全面整改。经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复“运满满”“货车帮”的新用户注册；同日，BOSS直聘亦宣布，即日起恢复“BOSS直聘”的新用户注册。 “在过去两年多来，这些都是我们作为中国律师陪伴上市公司和拟上市公司客户及投资人不断去面对的变化。”李勤告诉记者，“从去年中开始，大量企业主动暂停赴美上市的计划，美国证监会也一度暂停过对中概股VIE架构企业的上市申请审核。美国和香港资本市场的中概股表现进入了相对低迷期。” 李勤称：“以我们参与的境外IPO来看，也感受到了美国和中国香港的证券监管机构对境内监管变化的关注。比如中国香港今年已经在几乎每一个项目上要求中国律师对一系列中国新规相关的问题发表意见；在赴美上市方面，自从今年2月《网络安全审查办法》正式生效后，落入监管范围的赴美上市企业首先要主动申报网络安全审查。” 欧洲成为新跨境上市目的地除了中国香港、美国，目前欧洲也成了中企跨境上市的热门选项。 2022年7月14日，明阳智能公告发行全球存托凭证（GDR）并在伦敦证券交易所（下称“伦交所”）上市，明阳智能也成为GDR新规后首个成功案例。此外，近期多家A股上市公司申请赴伦交所、瑞士证券交易所（下称“瑞交所”）发行GDR，积极拓宽融资渠道。 6月，制药商健康元药业集团是最新一家宣布计划在瑞交所上市的公司。就公开信息显示，目前已经有8家A股上市公司发布“中瑞通”公告，除了健康元药业，三一重工、国轩高科、乐普医疗、杉杉股份、科达制造、方大炭素、格林美这7家企业更早前也公告将赴瑞交所上市。 “这些企业大多集中在制造业，大家可能觉得瑞士、德国等欧洲国家较为擅长制造业或者医药行业。相信未来将拓展至更多行业，如一些具有创新性或者具有先进性的企业，中国发行GDR的行业分布也将更加多元化。”瑞银证券全球投资银行部联席主管孙利军近期对记者表示。瑞银证券在2020年参与了3单GDR发行，担任联席全球协调人。第一财经记者此前就报道，沪伦通规则在修订后打通了欧洲多地交易所，越来越多的中资企业开始关注赴欧发行GDR的融资机会。各界认为，瑞士的审计要求比美国宽松，有助于中国企业在遵守中国法律的同时越过海外上市的一大障碍。目前，筹备中的交易规模颇大，按照瑞士标准来看更是如此。据报道，国轩高科拟筹资16亿美元，而其业内同行宁波杉杉拟筹资至多10亿美元。去年瑞士最大上市交易是PolyPeptide，筹资8.48亿瑞郎。2021年，瑞士公司通过公开募股总共仅筹资37亿瑞士法郎（合38亿美元）。

财股源源2022-07-20

中国概念股多数走高，尚城数科IPO次日飙升71％、趣店涨逾40%

涨超2%，理想汽车涨近2%，富途控股、网易、虎牙、新氧、开心汽车、名创优品、万物新生涨超1%，携程涨近1%。　　洋葱集团跌近13%，法拉第未来跌近11%，乐居跌超8%，优信跌超6%，逸仙电商跌超5%，小鹏汽车跌超4%，趣头条、迅雷跌超3%，新东方、老虎证券、高途、36氪跌超1%。

财股源源2022-07-19

港股午评：恒生指数涨2.58%，地产股强劲反弹，中国石墨上市大涨210.8％

.7%，百度、京东涨约3.5%，腾讯、网易涨2%，阿里巴巴涨1.6%。　　地产股强劲反弹，中骏集团、合景泰富涨超10%，新城发展、富力地产涨近10%，碧桂园涨超8%。物管股跟随走高。　　石油股齐涨，油价上涨推动业绩增长，中海油、中石油绩后分别涨5%。　　CRO赛道集体大跌，康龙化成一度暴跌逾15%，午盘跌5%，泰格医药跌1.34%，一度跌超8%，药明康德跌0.47%，一度跌4%。　　港股中国石墨上市首日涨幅扩大至210.8%，报1.01港元。中国石墨成立于2020年8月3日，主要从事生产及销售鳞片石墨精矿及球形石墨。

追风2022-07-18

深挖黑幕！广东破获中国首起USDT洗钱案美国2015年就悄悄盯上 7家台湾银行曾卷入风险？

中国首起USDT洗钱案据吴说区块链、网易等报道，2020年10月23日媒体报道，6月8日在广东省公安厅指导和支持下，惠州市公安机关成功打掉一个跨境网络赌博和利用USDT跑分平台非法经营的违法犯罪团伙。行动中共抓获犯罪嫌疑人巫某平(男，惠州市人)、曾某培(男，惠州市人)等77人，共打掉网络赌博网站3个，摧毁涉案工作室5个，其中操控跨境网络赌博工作室3个、网站刷单洗钱工作室2个，扣押涉案银行卡、手机、电脑、车辆以及单据账本等书证物证一批，刑事拘留30人，逮捕17人。该案件为全国首例利用USDT数字货币经营第四方支付平台案件。以巫某平为首的犯罪团伙，通过购买境外服务器，建立“恒X贵宾会”“俄X斯娱乐城”“意X利贵宾会”等3个赌博网站，设置百家乐、彩票、时时彩、北京赛车等赌博项目。该团伙成员彼此分工明确，网络赌博工作室负责推广赌博网站、招揽赌客等，网站刷单洗钱工作室负责利用USDT，其中文名称为泰达币的数字货币跑分平台，为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。跑分平台的主要运作模式为：跑分人员到USDT跑分平台购入USDT作为保证金，参与跑分抢单。跑分人员提供购入USDT币的充值码给跑分平台，跑分平台汇聚各种充值额度的USDT充值码，整合成一个USDT充值码池，并以充值接口方式提供给赌博平台。赌客充值赌资需扫描USDT充值码进行充值，也就是使用人民币向跑分平台购入USDT，最终致使人民币流转至跑分平台。通过跑分，网络赌博平台大量的赃款就能通过这些私人账户分批分量地运作，最终把赃款“洗白”。经查，全国各地“跑分”人员多达3000余人。该平台运营近15个月，为境外120个赌博网站以及70家投资诈骗平台提供资金结算服务，涉案金额达1.2亿元。美国2015年就盯USDT 台湾7家银行曾卷入风险 USDT发行公司本身就叫Tether，而Tether又与知名加密货币交易所BitFinex有着“姐妹企业的关系”，两家公司高层都是同一批人，两家公司同属一家母企iFinex，后者注册地在香港，却在美国惹上一身官司。前述事实网路上都搜寻得到，但人们除此之外，一无所知。台媒此前《天下杂志》就对事件进行深度调查，发现iFinex过去原来曾把金库设在台湾，而又因自身涉及数起洗钱和金融违规案件，牵连到7家台湾本土银行可能卷入洗钱网络。报道更指出，从2015年开始，iFinex在美国德意志银行的3个帐户就被列入洗钱可疑名单，根据美国财政部隶下金融犯罪执法网路(FinCEN)所接获的可疑交易报告(SAR)。 iFinex在一年内总交易金额达1377万美元，报告内可疑交易达144笔，其中有33笔使用第一银行，1笔新光银行，1笔高雄银行。此外，《天下杂志》在调查后还发现，iFinex还有另外3家公司也用台湾的银行做可疑交易，这些银行包括中国信托、华泰、凯基银行和台新银行，并且交易对象多为金融犯罪嫌犯。该报道的记者写道：“iFinex是去中心化的变种企业，它的完美形状是：金库设在台湾，公司地址在香港，但其实是维京群岛的境外公司。用这种复杂又脆弱的架构，对全球投资人发虚拟货币，挑战美国金融主权。” 不过这家公司的可疑行踪远不止于此，2019年4月，纽约司法部首次对iFinex提起诉讼，指Bitfinex从关系公司Tether的USDT库存中非法挪用8.5亿美元的USDT来弥补损失，且未能遵守纽约州的《反证券欺诈法》，又称《马丁法案》中所规定有关索要文件，以及资讯披露的要求，随后再指控iFinex在“明确禁令”下，仍与纽约用户进行交易。#NFT与加密货币#

小萧2022-07-18

港股开盘：恒生指数涨0.9％，中国石墨于上市涨超35％

54.81点。　　阿里巴巴跌超1%，网易、腾讯控股等小幅上涨。　　理想汽车、舜宇光学科技、商汤跌超1%。　　美团涨3.24%。　　碧桂园服务涨2.85%。　　泡泡玛特跌超4%。康龙化成跌近8%。　　中铝国际涨超11%，上半年净利润预增约14-21倍。　　中国石墨于今日上市，涨超35%，发行价0.325港元，公司从事生产及销售鳞片石墨精矿及球形石墨。　　美股方面，上周，重要指数均下跌，中概股指数跌7.9%，纳斯达克指数跌1.6%，罗素小盘指数跌1.4%领跌。另外，罗素大盘指数下跌1.1%，标普500指数下跌0.9%，道琼斯工业指数下跌0.2%。行业上，非核心消费品涨1.8%，信息技术涨1.1%，核心消费品涨0.3%领涨，能源跌2.2%，原材料跌1.1%和公用事业跌0.7%领跌。

追风2022-07-18

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